Entrega de talonario de la primera chequera

Homoclave: I-BANJERCITO-001 Tipo de actividad: Promoción, Supervisión
Dependencia: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.
Unidad administrativa: Dirección de Banca Comercial
Orden de gobierno:
Práctica bancaria que permite detectar algún comportamiento sospechoso del cliente a la entrega de su primera chequera (Resistencia a la entrega de su domicilio, obstrucción del paso al interior del domicilio, etc.)
Datos generales
Tipo: Promoción, Supervisión
La inspección verificación o visita domiciliaria es: PREVENTIVA (se realiza para prevenir algún impacto negativo)
¿La inspección está exenta de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana? No
¿Qué motiva la inspección? Forma parte de un trámite o servicio
¿Se inspecciona a los sujetos regulados que recibieron la resolución de un trámite o servicio? No
Objetivo de la inspección Práctica bancaria que permite detectar algún comportamiento sospechoso del cliente a la entrega de su primera chequera (Resistencia a la entrega de su domicilio, obstrucción del paso al interior del domicilio, etc.)
Palabras clave Entrega de talonario de la primera chequera
Actividades o sectores económicos
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector: Banca central
Rama: Banca central
Plazo para prevenir al sujeto regulado: 0 No aplica
Requisitos
01
Identificación Oficial
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Requisitos
Nombre:

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado.

Artículo: 4
Fracción: 5
Formato
Formato requerido:
Formato de Visita Domiciliaria_FBCO-18412.pdf
Procedimiento de la inspección
Pasos que realiza el inspector o verificador durante la inspección, verificación o visita domiciliaria y el tiempo aproximado que lleva cada etapa
Promotor(a) / Ejecutivo(a) de Cuenta registra en el inventario la chequera recibida y la entrega a la/el Cliente(s) recabando acuse de recibo y activa las chequeras mediante SOFT-M en la ruta: Opción 3 Cuentas a la Vista \ entrega chequeras al cliente”
Tiempo aproximado: 1 día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal 1
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis
Fracción:
¿A quienes les aplica?
¿A quiénes les aplica la inspección, verificación o visita domiciliaria?
Objeto o sujeto de la inspección: Práctica bancaria que permite detectar algún comportamiento sospechoso del cliente a la entrega de su primera chequera (Resistencia a la entrega de su domicilio, obstrucción del paso al interior del domicilio, etc.)
Dirigido a: Personas físicas | Personas físicas con actividad empresarial | Personas morales
¿Existe algún criterio que define a qué sujeto regulado le es aplicable la inspección, verificación o visita domiciliaria? Para el caso de la/el Cliente(s) civiles, únicamente la entrega de la primer chequera se realizará en el domicilio de la/el Cliente(s)
Tamaño de empresas: No aplica
¿En dónde se realiza? En el domicilio o establecimientos de los Sujetos Regulados
Periocidad en la que realiza: No aplica
Derechos y obligaciones
Derechos y obligaciones del sujeto regulado
Derechos del sujeto regulado
01 Inviolabilidad del domicilio del cliente
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Constitución
Nombre: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo: 16
Fracción:
Obligaciones del sujeto regulado
01 Presentar identificación oficial con fotografía
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado.
Artículo: 5
Fracción: 4
Inspectores
01
Fernando Tencle Sanchez
Dirección de Banca Comercial
02
Paula del Pilar Chan Pavon
Dirección de Banca Comercial
03
Yenerith Sabrina Carrillo Lizama
Dirección de Banca Comercial
04
Trinidad Gonzalez Vazquez
Dirección de Banca Comercial
05
Javier Arturo Sanchez Velasquez
Dirección de Banca Comercial
06
Angelica Martin Lara
Dirección de Banca Comercial
07
Martha Lorena De Avila Mayorga
Dirección de Banca Comercial
08
Erika Ilse Rivero Vazquez
Dirección de Banca Comercial
09
Diana Elizabeth Orozco Salinas
Dirección de Banca Comercial
10
Yuri Diana Delgado Tello
Dirección de Banca Comercial
11
Javier Del Castillo Arenales
Dirección de Banca Comercial
12
Oscar Martinez Olguin
Dirección de Banca Comercial
13
Ana Alicia Reyes Gonzalez
Dirección de Banca Comercial
14
Teresita de Jesus Osorio Moreno
Dirección de Banca Comercial
15
Abner Gutierrez Espinoza
Dirección de Banca Comercial
16
Jonathan Juarez Gonzalez
Dirección de Banca Comercial
17
Luis Medina Guizar
Dirección de Banca Comercial
18
Rodrigo Huerta Castillo
Dirección de Banca Comercial
19
Victor Fabricio Velarde Garces
Dirección de Banca Comercial
20
Ivan de Jesus Belmar Mendoza
Dirección de Banca Comercial
21
Jorge Ignacio Narvaez Velarde
Dirección de Banca Comercial
22
Olga Judith Sotelo Ahumada
Dirección de Banca Comercial
23
Jorge Lugo Vergara
Dirección de Banca Comercial
24
Rocio Guadalupe Salcido Moreno
Dirección de Banca Comercial
25
Adriana Castro Hernandez
Dirección de Banca Comercial
26
Bertha Adriana Morales Cruz
Dirección de Banca Comercial
27
Juan Carlos Salado Palafox
Dirección de Banca Comercial
28
Isis del Carmen Vazquez Muñoz
Dirección de Banca Comercial
29
Pedro Oswaldo Aguilar Vieyra
Dirección de Banca Comercial
30
Omar Antonio Crespo Mercado
Dirección de Banca Comercial
31
Anahi Plascencia Zamudio
Dirección de Banca Comercial
32
Claudia Iveth Ibarra Mendoza
Dirección de Banca Comercial
33
Ethel Maribel Carbajal Patiño
Dirección de Banca Comercial
Autoridad responsable
Contacto de la autoridad responsable de realizar la inspección
Autoridad responsable de la inspección
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.
Unidad administrativa: Dirección de Banca Comercial
Dirección: Industria Militar Miguel Hidalgo, Lomas de Sotelo, 1055, C.P.11200, Telefono: (555) 626-0500, ,ext. 2417_,<BR> Correo: [email protected]
Teléfono: (555) 626-0500
Correo: [email protected]
Autoridad que participan en la inspección
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.
Unidad administrativa: Dirección de Banca Comercial
Dirección: Industria Militar 1055 Lomas de Sotelo Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11200
Teléfono: (555) 626-0500
Correo: [email protected]
Fundamento Jurídico
Fundamento Jurídico
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado.
Artículo: 4
Fracción: 5
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Constitución
Nombre: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo: 16
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado.
Artículo: 5
Fracción: 4
Fundamento del formato
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis
Fracción:
Estadística
Estadística
¿Cuántas inspecciones se realizaron en el año anterior durante los siguientes Meses?
Enero 5
Febrero 3
Marzo 7
Abril 2
Mayo 6
Junio 3
Julio 6
Agosto 8
Septiembre 7
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
¿Cuántas inspecciones derivaron en sanción en el año inmediato anterior?
0
Fecha de última actualización de la ficha de inspección: 10 Diciembre 2020