Visitas de Inspección a las Instituciones financieras

Homoclave: I-CONDUSEF-021 Tipo de actividad: Supervisión
Dependencia: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Unidad administrativa: Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Orden de gobierno:
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA EN LA MATERIA
Datos generales
Tipo: Supervisión
La inspección verificación o visita domiciliaria es: PREVENTIVA (se realiza para prevenir algún impacto negativo), SEGUIMIENTO (se da seguimiento al cumplimiento de alguna obligación en particular)
¿La inspección está exenta de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana? No
¿Qué motiva la inspección? Ordinaria
¿Se inspecciona a los sujetos regulados que recibieron la resolución de un trámite o servicio? No
Objetivo de la inspección VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA EN LA MATERIA
Palabras clave INSPECCION A INSTITUCIONES FINANCIERAS
Actividades o sectores económicos
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Rama: Banca múltiple, Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Subrama: Banca múltiple, Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Clase: Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Plazo para prevenir al sujeto regulado: 30 Días hábiles
Requisitos
01
Entregar la información solicitada en los términos y plazo establecido en los oficios de requerimiento, permitir el acceso a sus instalaciones de conformidad con la Orden de Visita
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Requisitos
Nombre:

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 Bis 1
Fracción:
Formato
Formato requerido:
FORMATO ACTA DE VISITA DE INSPECCION.pdf
Procedimiento de la inspección
Pasos que realiza el inspector o verificador durante la inspección, verificación o visita domiciliaria y el tiempo aproximado que lleva cada etapa
1
ENVIO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO A LA CNBV
Tiempo aproximado: 1 día
2
CNBV NOTIFICA A LA INSTITUCION FINANCIERA LA ORDEN DE VISITA ORDINARIA DE INSPECCION
Tiempo aproximado: 30 días
3
ENVÍO DE 2DO OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA CNBV
Tiempo aproximado: 3 días
4
INFORME DE RESULTADOS DERIVADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN
Tiempo aproximado: 45 días
5
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO FORZOSO
Tiempo aproximado: 30 días
6
REPUESTA AL DERECHO DE AUDIENCIA
Tiempo aproximado: 15 días
7
CONCLUSIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN
Tiempo aproximado: 30 días
8
MEMORÁNDUM DE SANCIÓN EN CASO APLICABLE
Tiempo aproximado: 30 días
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Ámbito: Federal 4
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Ámbito: Federal 3
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 108,
Fracción:
Ámbito: Federal 3
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 94
Fracción:
Ámbito: Federal 3
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 40,41,42 Y 43
Fracción:
¿A quienes les aplica?
¿A quiénes les aplica la inspección, verificación o visita domiciliaria?
Objeto o sujeto de la inspección: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA EN LA MATERIA
Dirigido a: Personas morales
¿Existe algún criterio que define a qué sujeto regulado le es aplicable la inspección, verificación o visita domiciliaria? RECLAMACIONES EN CONDUSEF, NO SE HA REALIZADO VISITA A LA INSTITUCIÓN, SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO FORZOSO, TAMAÑO DE LA INSTITUCIÓN, PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS, ETC.
Tamaño de empresas: No se distingue por tamaño de empresa
¿En dónde se realiza? En el domicilio o establecimientos de los Sujetos Regulados
Periocidad en la que realiza: Anual
Derechos y obligaciones
Derechos y obligaciones del sujeto regulado
Derechos del sujeto regulado
01 Derecho a ser notificado debidamente, así como el derecho a un debido proceso fundamentado y motivado de confirmidad con las atribuciones de la CONDUSEF y tiene derecho de audiencia en cada una de las actuaciones que se realizan
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Admiistrativo
Artículo: 3
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo:
Fracción:
Obligaciones del sujeto regulado
01 Entregar la información solicitada en los terminos y plazo establecido en los oficios de requerimiento, permitir el acceso a sus instalaciones de conformidad con la Orden de Visita
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis y 92 Bis 1
Fracción:
Facultades del inspector
01 Entregar Acta de Visita de Inspección, Identificarse con la Institucion Financiera, Solicitar la información adicional a través de requeriminentos con la CNBV, indicar la fecha de entrada y fecha de salida las cuales deberan estar comprendidas dentro del periodo que establezca la CNBV
Fundamento Jurídico
Sanciones
Sanciones
Multa
La multa es un monto fijo o es calculado: Monto calculado
Tipo de monto: Pesos Mexicanos
Rango de la multa: 173760.00 - 434400.00
Metodología utilizada para cálculo de la multa: Las multas estan definidas en la normativa y se actualizan de conformidad con la conducta realizada y la ley infringida.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Sanciones
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 94
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Sanciones
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 108
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Sanciones
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 40, 41, 42, 43
Fracción:
Inspectores
01
Mónica Martínez Torres
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
02
Ana Karen Nolasco Montesinos
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
03
Laura Atenas Zavala Pérez
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
04
Rha-bel Pérez González
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
05
Ricardo Larenas Ruiz
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
06
René Velázquez López
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
07
Jazmín Janette Portillo García
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
08
Sandra Concepción García Montoya
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
09
Mario Anaya González
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
10
Miriam Andrea Almorin Ávila
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
11
Marco Antonio Martínez Segura
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
12
Irma Chávez Isidro
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
13
Dafne Zamorano Schulz
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
14
Sandra Elizabeth Rincón López
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
15
Víctor Espejel González
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
16
Andrea Chávez Mendoza
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
17
Aurora Cortes Díaz
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
18
José Armando López Carrasco
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
19
Dulce Ximena Cortes Méndez
Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
Autoridad responsable
Contacto de la autoridad responsable de realizar la inspección
Autoridad responsable de la inspección
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Unidad administrativa: Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera
Dirección: C.P., ,<BR>
Teléfono:
Correo:
Autoridad que participan en la inspección
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Unidad administrativa: COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
Dirección: AV INSURGENTES SUR 762 Del Valle Centro Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México C.P. 03100
Teléfono: (555) 448-7000
Correo: [email protected]
Datos de contacto para quejas y denuncias
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Unidad administrativa: COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
Dirección: AV INSURGENTES SUR 762 Del Valle Centro Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México C.P. 03100
Teléfono: (555) 448-7000
Correo: [email protected]
Fundamento Jurídico
Fundamento Jurídico
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Bases
Nombre: Convenio de Colaboración en Materia de Inspección a Instituciones Financieras, Intercambio de Información, Orientación o Apoyo Técnico en Acciones Colectivas
Artículo:
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis y 92 Bis 1
Fracción:
Sanciones
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 94
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo:
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 3, 4, 11, 12, 13
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 31
Fracción: XXXII
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis y 92 Bis 1
Fracción:
Multa
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 108
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Admiistrativo
Artículo: 3
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 94
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 4
Fracción: II
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis y 92 Bis 1
Fracción:
Multa
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 40, 41, 42 y 43
Fracción:
Sanciones
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 108
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS 1
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 3
Fracción: IV
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Lineamientos
Nombre: Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF
Artículo:
Fracción:
Multa
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 94
Fracción:
Sanciones
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 40, 41, 42, 43
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97, 117 Y 118
Fracción:
Fundamento del formato
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 2 BIS 20 Y 40
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Artículo: 40,41,42 Y 43
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 108,
Fracción:
Fundamento del formato
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Artículo: 18,22,25,33 Y 42
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1
Fracción:
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis 1
Fracción:
Estadística
Estadística
¿Cuántas inspecciones se realizaron en el año anterior durante los siguientes Meses?
Enero 1
Febrero 4
Marzo 3
Abril 3
Mayo 3
Junio 2
Julio 1
Agosto 0
Septiembre 3
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
¿Cuántas inspecciones derivaron en sanción en el año inmediato anterior?
0
Fecha de última actualización de la ficha de inspección: 09 Octubre 2020