Visita de Inspección en Materia Financiera

Homoclave: I-CONSAR-004 Tipo de actividad: Supervisión
Dependencia: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Unidad administrativa: Vicepresidencia Financiera
Orden de gobierno:
Supervisar a las Siefores y Afores en Materia Financiera así como a las sociedades controladoras de grupos financieros, que tengan o no el carácter de filiales, cuando así lo determine la Secretaría de conformidad con el artículo 102 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras
Datos generales
Tipo: Supervisión
La inspección verificación o visita domiciliaria es: PREVENTIVA (se realiza para prevenir algún impacto negativo), REACTIVA (como respuesta a un accidente o amenaza particular), SEGUIMIENTO (se da seguimiento al cumplimiento de alguna obligación en particular)
¿La inspección está exenta de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana? Si
Justificación: Las visitas de inspección que efectúa la CONSAR se encuentran exentas de las acciones y efectos de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, de conformidad con lo que establece el artículo 13 de la misma ley, toda vez que el Sistema de Ahorro para el Retiro forma parte del Sistema Financiero Mexicano, de igual forma las entidades reguladas y sujetas a la supervisión de la CONSAR se consideran por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro como entidades financieras, en ese sentido los efectos de la referida ley sobre el sector financiero quedan exceptuados en términos del referido artículo 13
¿Qué motiva la inspección? Otro
¿Se inspecciona a los sujetos regulados que recibieron la resolución de un trámite o servicio? No
Objetivo de la inspección Supervisar a las Siefores y Afores en Materia Financiera así como a las sociedades controladoras de grupos financieros, que tengan o no el carácter de filiales, cuando así lo determine la Secretaría de conformidad con el artículo 102 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras
Palabras clave Visita de Inspección en Materia Financiera
Actividades o sectores económicos
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector: Compañías de seguros, fianzas, y administración de fondos para el retiro
Rama: Servicios relacionados con los seguros y las fianzas, y administración de fondos para el retiro
Subrama: Administración de fondos para el retiro
Clase: Administración de fondos para el retiro
Procedimiento de la inspección
Pasos que realiza el inspector o verificador durante la inspección, verificación o visita domiciliaria y el tiempo aproximado que lleva cada etapa
0
Las visitas de inspección tendrán una duración máxima de 12 meses, no obstante se desglosa acontinuación un estimado de tiempo para su desarrollo.
Tiempo aproximado: 365 días
1
Inicio de Visita. La visita da inicio con la notificación de la orden de visita a través de Acta de Inicio.
Tiempo aproximado: 1 día
2
2. Desarrollo de la Visita o Visita in Situ. Requerimiento de información expresa por parte de los Inspectores, visita de oficinas o locales, intervención de sistemas, bases de datos; se hace constar mediante Acta Circunstanciada los hechos u omisiones observados por los inspectores
Tiempo aproximado: 88 días
3
3. Derecho de Audiencia. El participante realiza manifestaciones y presenta pruebas respecto de los hechos u omisiones observados.
Tiempo aproximado: 5 días
4
4. Conclusión de Visita. Se levanta Acta de Conclusión en la que se analizan las manifestaciones y pruebas presentadas por el Participante y se hace referencia a los hechos u omisiones observados por los Inspectores.
Tiempo aproximado: 1 día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal 1
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 127
Fracción:
Ámbito: Federal 1
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Ámbito: Federal 2
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Ámbito: Federal 2
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Ámbito: Federal 1
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Ámbito: Federal 1
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
¿A quienes les aplica?
¿A quiénes les aplica la inspección, verificación o visita domiciliaria?
Objeto o sujeto de la inspección: Supervisar a las Siefores y Afores en Materia Financiera así como a las sociedades controladoras de grupos financieros, que tengan o no el carácter de filiales, cuando así lo determine la Secretaría de conformidad con el artículo 102 de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras
Dirigido a: Personas morales
¿Existe algún criterio que define a qué sujeto regulado le es aplicable la inspección, verificación o visita domiciliaria? Se define de acuerdo a las obligaciones de cada sujeto regulado contenidas en la normatividad emitida por la CONSAR, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las disposiciones aplicables,
Tamaño de empresas: No se distingue por tamaño de empresa
¿En dónde se realiza? En las oficinas del Sujeto ObligadoMedios electrónicos
Periocidad en la que realiza: No aplica
Derechos y obligaciones
Derechos y obligaciones del sujeto regulado
Derechos del sujeto regulado
01 A que le notifiquen el incremento o sustitución de Inspectores y designar dos testigos para asistir a los Inspectores en el cotejo de la documentación que sea fotocopiada.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129 y 136
Fracción:
02 que los Inspectores designados a la Visita se identifiquen ante el Representante Legal o con quien se atienda la diligencia.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción: IV
02 A recibir copia del oficio de comisión y credenciales de los Inspectores designados a la Visita., A cerciorarse de la identidad de los Inspectores.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 A recibir copia de las Actas firmadas que se levanten en el desarrollo de la Visita, A nombrar a los testigos para que participen en el levantamiento de las Actas correspondientes.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 A solicitar prórroga del plazo otorgado para al entrega de información requerida en el desarrollo de la Visita.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
02 A manifiestar por escrito y presentar la documentación que a su interés convenga, sobre los hechos u omisiones identificados, en un plazo máximo de cinco días
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
02 A que le sea notificada un Acta de Conclusión en el que se refieran los hechos y omisiones que hayan conocido los Inspectores
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
02 A conocer a través de Actas Circunstanciadas los hechos u omisiones identificadas por los inspectores
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Obligaciones del sujeto regulado
01 Proporcionar toda la información y documentación que se le solicite, en los plazos y con las características que expresamente se le requieran.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 113
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 91
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
04 A recibir toda visita de inspección que se ordene prácticar, A brindar el apoyo que se requiera a los inspectores, poniendo a disposición inmediata los datos, informes, registros, documentos y en general la documentación, cintas, discos o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tengan, A permitir el acceso a sus sistemas automatizados, oficinas, locales y demás instalaciones, y ponera a disposición el equipo de cómputo y servicio de sus operadores.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
Facultades del inspector
01 Obligación de notificar por escrito a la Administradora la sustitución o incremento de inspectores por escrito.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129
Fracción:
02 Obligación de identificarse ante el representante legal de la visitada, al notificar la cédula y entregar la Orden de visita.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción: IV
02 Obligación de mostrar y entregar en copia al representante legal de la visitada la orden de visita y las credenciales de los mismos, a efecto de que éste se cerciore de la identidad de los inspectores que intervendrán en la visita., Obligar de levantar las actas circunstanciadas que estimen necesarias para hacer constar los hechos u omisiones de que tengan conocimiento.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 Obligación de realizar sus funciones sujetándose al horario de labores de la visitada.
Fundamento Jurídico
03 Obligación de formular un citatorio al representante legal para que éste lo espere a una hora determinada del día hábil siguiente, para el levantamiento de las actas circunstanciadas.
Fundamento Jurídico
04 Obligación de levantar un acta de conclusión en el lugar donde se practicó la visita, en la que se referirán los hechos y omisiones de los que hayan conocido los mismos.
Fundamento Jurídico
05 Obligar de levantar las actas circunstanciadas que estimen necesarias para hacer constar los hechos u omisiones de que tengan conocimiento.
Fundamento Jurídico
06 Facultad de requerir la información o documentación necesaria, dicho requerimiento deberá constar por escrito y será entregado al representante legal de la visitada.
Fundamento Jurídico
07 Facultad de fotocopiar la documentación que sea solicitada durante el desarrollo de la visita que obre en poder de las personas visitadas, la que, previo cotejo con sus originales, se deberá certificar por aquéllos con la asistencia de dos testigos que designe la visitada y se anexarán tanto a los informes que rindan, como a las actas que levanten con motivo de la visita.
Fundamento Jurídico
Sanciones
Sanciones
Multa
Amonestación, suspensión, remoción e inhabilitación
La multa es un monto fijo o es calculado: Monto calculado
Tipo de monto: Actualización (UMA)
Rango de la multa: 100.00 - 20000.00
Metodología utilizada para cálculo de la multa: Las multas que se impongan dependerán del catálogo establecido en el artículo 100 y demás aplicables de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los cuales establecen sanciones máximas y mínimas, o bien calculadas con base a porcentajes, por lo que, lo señalado en el rubro anterior será variable según las conductas sancionadas. Lo anterior sin considerar las amonestaciones, suspensiones, remociones o inhabilitaciones que se impongan al personal que preste sus servicios a los participantes en los sistemas de ahorro, cuando sus conductas lo ameriten según lo establece el artículo 52 de la referida Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Respecto a la metodología implementada para determinar una eventual sanción, se encuentra establecida en el propio artículo 99, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el cual establece que deberán sancionarse con multa que impondrá administrativamente la Comisión, tomando como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de cometerse la infracción. Si después de haber sido sancionada una conducta hubiera reincidencia o el mismo incumplimiento en forma reiterada, ésta se sancionará con multa cuyo importe será equivalente de hasta el doble de la sanción impuesta originalmente. De igual forma, se deberá tomar en cuenta la gravedad del acto u omisión que dio origen a la imposición de la multa, así como las consecuencias ocasionadas en la operación de los sistemas de ahorro para el retiro y la capacidad económica del infractor; cuando la multa a imponer sea superior al mínimo establecido, en la resolución que al efecto se dicte, se deberán razonar las circunstancias y motivos por las que se considere aplicable al caso concreto un monto superior al mínimo previsto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Inspectores
01
Diego Villanueva Pliego
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
02
Alberto Monroy González
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
03
Juana Benitez Sotelo
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
04
Ayesha Eurídice Carreño Martínez
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
05
Rosa Alejandra Ávila Hernández
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
06
Adriana Andrade Trujeque
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
07
Milton Matamoros Arreguín
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
08
Mario Alberto Aguirre Benavides
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
09
Juan Ricardo Callejas Montiel
Vicepresidencia Financiera
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
Autoridad responsable
Contacto de la autoridad responsable de realizar la inspección
Autoridad responsable de la inspección
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Unidad administrativa: Vicepresidencia Financiera
Dirección: C.P., ,<BR>
Teléfono:
Correo:
Autoridad que participan en la inspección
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Unidad administrativa: Vicepresidencia Financiera
Dirección:
Teléfono:
Correo:
Fundamento Jurídico
Fundamento Jurídico
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 1
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 11
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 91, 92, 94, 95, 111 y 113
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 21
Fracción: I, IV, VI, IX, XIV, XV, XVI y XVII
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129 y 136
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133 y 134 primer párrafo
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 113
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción: IV
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 2
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 12
Fracción: I, II, VI, XVI
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 124
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129 y 136
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129 y 136
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133 y 134 primer párrafo
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 91
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 132
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 3
Fracción: IX y X,
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 18, 35, 36 y 89
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 2
Fracción: III
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129 y 136
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133 y 134 primer párrafo
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 5
Fracción: VII y XVI
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 90
Fracción: I, II, III y XIII
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 20
Fracción: I, IV, VIII, IX, X, XIV, XXI, XXII y XXIII
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129 y 136
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133 y 134 primer párrafo
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Multa
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 52, 100, 100 A; y 100 B
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción: IV
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 132
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 136
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 127
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Estadística
Estadística
¿Cuántas inspecciones se realizaron en el año anterior durante los siguientes Meses?
Enero 0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 7
Mayo 0
Junio 0
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 26
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 11
¿Cuántas inspecciones derivaron en sanción en el año inmediato anterior?
44
Fecha de última actualización de la ficha de inspección: 09 Octubre 2020