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Validación del Negocio
Presencial

Homoclave: I-SEYT-CMX6-0-SEYT-001 Tipo de actividad: Seguimiento a beneficiarios morosos, Control, Corroboración

Dependencia: Secretaría de Economía y del Trabajo

Unidad administrativa: Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad

Orden de gobierno: Administración Pública Estatal

Corroborar que la documentación presentada por el solicitante del trámite de financiamiento corresponda al negocio, como son: domicilio, actividad económica, existencia de negocio lícito y al corriente con sus obligaciones fiscales. Visitas a beneficiarios morosos para regularizar su historial.

Datos generales

Tipo: Seguimiento a beneficiarios morosos, Control, Corroboración

La inspección verificación o visita domiciliaria es: PREVENTIVA (se realiza para prevenir algún impacto negativo), SEGUIMIENTO (se da seguimiento al cumplimiento de alguna obligación en particular), REACTIVA (como respuesta a un accidente o amenaza particular)

¿La inspección está exenta de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana? No

¿Qué motiva la inspección? Forma parte de un trámite o servicio

¿Se inspecciona a los sujetos regulados que recibieron la resolución de un trámite o servicio? Si

Objetivo de la inspección Corroborar que la documentación presentada por el solicitante del trámite de financiamiento corresponda al negocio, como son: domicilio, actividad económica, existencia de negocio lícito y al corriente con sus obligaciones fiscales. Visitas a beneficiarios morosos para regularizar su historial.

Palabras clave Validación de negocio

Actividades o sectores económicos

Comercio al por menor

Detalle

Subsector: Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco , Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado , Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud , Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal , Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados , Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios , Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes

Rama: Comercio al por menor de abarrotes y alimentos, Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir, Comercio al por menor de calzado, Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud, Comercio al por menor de artículos de perfumería y joyería, Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos, Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos de uso personal, Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres domésticos, Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación, Comercio al por menor de artículos para la decoración de interiores, Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios, Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones

Subrama: Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, Comercio al por menor de carnes, Comercio al por menor de frutas y verduras frescas, Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos, Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos, Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería, Comercio al por menor de paletas de hielo y helados, Comercio al por menor de otros alimentos, Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir, Comercio al por menor de calzado, Comercio al por menor de productos farmacéuticos y naturistas, Comercio al por menor de lentes y artículos ortopédicos, Comercio al por menor de artículos de perfumería y joyería, Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos, Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos de uso personal, Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres domésticos, Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación, Comercio al por menor de artículos para la decoración de interiores, Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios, Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones

Clase: Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas , Comercio al por menor de carnes rojas , Comercio al por menor de carne de aves , Comercio al por menor de pescados y mariscos , Comercio al por menor de frutas y verduras frescas , Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos , Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos , Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería , Comercio al por menor de paletas de hielo y helados , Comercio al por menor de otros alimentos , Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería , Comercio al por menor de ropa de bebé , Comercio al por menor de lencería , Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia , Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir , Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos materiales , Comercio al por menor de sombreros , Comercio al por menor de calzado , Farmacias sin minisúper , Farmacias con minisúper , Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios , Comercio al por menor de lentes , Comercio al por menor de artículos ortopédicos , Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos , Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes , Comercio al por menor de artículos de papelería , Comercio al por menor de libros , Comercio al por menor de revistas y periódicos , Comercio al por menor de mascotas , Comercio al por menor de regalos , Comercio al por menor de artículos desechables , Comercio al por menor en tiendas de artesanías , Comercio al por menor de otros artículos de uso personal , Comercio al por menor de muebles para el hogar , Comercio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca , Comercio al por menor de muebles para jardín , Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina , Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo , Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación , Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares , Comercio al por menor de plantas y flores naturales , Comercio al por menor de lámparas ornamentales y candiles , Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores , Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías , Comercio al por menor de pintura , Comercio al por menor de vidrios y espejos , Comercio al por menor de artículos para la limpieza , Comercio al por menor de artículos para albercas y otros artículos , Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Detalle

Subsector: Servicios de preparación de alimentos y bebidas

Rama: Servicios de preparación de alimentos por encargo

Subrama: Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales, Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles

Clase: Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales , Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles

Plazo para prevenir al sujeto regulado: 1 Días naturales

Requisitos

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Detalle

Nombre	Tipo
Consulta e impresión de la constancia de la Clave Única de Registro de Población

Comprobante de domicilio del negocio y particular

Identificación Oficial con Fotografía

Constancia de pago o declaración fiscal

Pago de Derecho de piso para Locatarios

Registro Federal de Contribuyente

Formato

Formato requerido:

verificacion.pdf

Procedimiento de la inspección

Pasos que realiza el inspector o verificador durante la inspección, verificación o visita domiciliaria y el tiempo aproximado que lleva cada etapa

1	Presentar correctamente los requisitos Tiempo aproximado: 1 día
2	Agendar Visita de Verificación Tiempo aproximado: 30 minutos
3	Visitar al beneficiario en el negocio para toma de fotografías y solicitud de información Tiempo aproximado: 50 minutos
4	Registrar en el Sistema de Crédito la verificación Tiempo aproximado: 1 hora
5	Enviar la verificación para autorización Tiempo aproximado: 3 días
6	Resolución de la Verificación Tiempo aproximado: 5 días

Fundamento Jurídico

Ámbito: Estatal 1

Tipo: Reglas

Nombre: Reglas de Operación del Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes

Artículo:

Fracción: 5

¿A quienes les aplica?

¿A quiénes les aplica la inspección, verificación o visita domiciliaria?

Objeto o sujeto de la inspección: Corroborar que la documentación presentada por el solicitante del trámite de financiamiento corresponda al negocio, como son: domicilio, actividad económica, existencia de negocio lícito y al corriente con sus obligaciones fiscales. Visitas a beneficiarios morosos para regularizar su historial.

Dirigido a: Personas físicas con actividad empresarial | Otros

¿Existe algún criterio que define a qué sujeto regulado le es aplicable la inspección, verificación o visita domiciliaria? Reglas de Operación.
Al solicitar financiamiento y beneficiarios activos después de una año de la ultima validación.

Tamaño de empresas: No se distingue por tamaño de empresa

¿En dónde se realiza? En el domicilio o establecimientos de los Sujetos Regulados

Periocidad en la que realiza: No aplica

Derechos y obligaciones

Derechos y obligaciones del sujeto regulado

Derechos del sujeto regulado

01 Solicitar se le informe de la resolución de su tramite

Fundamento Jurídico

02 Dar su consentimiento para cumplimiento de la visita de validación.

Fundamento Jurídico

Ámbito: Estatal

Tipo: Reglas

Nombre: Reglas de Operación del Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes

Artículo: Capitulo Tercero

Fracción: 4

Obligaciones del sujeto regulado

01 Presentar en tiempo y forma todos los requisitos relacionados en las Reglas de Operación del Programa

Fundamento Jurídico

02 Permitir las veces que sea necesario la verificación de su negocio, así como proporcionar información necesaria durante la visita

Fundamento Jurídico

Facultades del inspector

01 El verificador puede determinar el monto del financiamiento, derivado al historial del beneficiario o tamaño del negocio

Fundamento Jurídico

Sanciones

Sanciones

No se autoriza el financiamiento

Suspensión temporal de actividades

Fundamento Jurídico

Ámbito: Estatal

Tipo: Sanciones

Nombre: Reglas de Operación del Programa de Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes

Artículo:

Fracción: 5

Inspectores

Irene Velazco Marroquín

Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad