Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos.
Regulaciones vinculadas
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Ley General de Mejora Regulatoria
Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
Trámites y servicios vinculados
Reporte de Operaciones Internas Preocupantes
Reporte de Operaciones Relevantes
Reporte de Operaciones Inusuales
Designación o Revocación del Oficial de Cumplimiento
Integración del Comité de Comunicación y Control