Index - CONAMER

Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado

Tipo de ordenamiento jurídico: Resolución

Fecha de publicación de la regulación: 14 diciembre 2004

Fecha de última actualización:

Ámbito de la aplicación: Federal

Regulaciones vinculadas

Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado

Trámites y servicios vinculados

Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales, Inusuales de 24 horas e Internas Preocupantes. Sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas; centros cambiarios; transmisores de dinero; asesores en inversión

Reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales, Inusuales de 24 horas e Internas preocupantes Instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas; casas de cambio; casas de bolsa; almacenes generales de depósito; uniones de crédito; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural; sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión

Forma y términos para la presentación de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. A) Reporte trimestral de operaciones relevantes de tu aseguradora o afianzadora

Forma y términos para la presentación de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. B) Reporte de operaciones inusuales de tu aseguradora o afianzadora.