Ley de Instituciones de Crédito

Ley de Instituciones de Crédito

Ley de Instituciones de Crédito

Ley de Instituciones de Crédito

Ley de Instituciones de Crédito

Aviso que deberán dar las Instituciones de Crédito que otorguen créditos o préstamos con garantía de acciones de Instituciones de Banca Múltiple, entidades financieras o Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, propiedad de personas que detenten menos del 5% del capital social de la institución, entidad o sociedad de que se trate N/A

Autorización para la constitución de una sociedad que tenga por objeto actuar como una bolsa de derivados

Autorización para que las instituciones de banca múltiple que deseen actuar como fiduciarias en los fideicomisos que tengan por fin operar como cámara de compensación

Autorización para la fusión de dos o más bolsas de derivados

Autorización para la transmisión del patrimonio fideicomitido de una cámara de compensación a otra u otras cámaras de compensación

Autorización para que cualquier grupo de personas, que a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran vinculadas, adquieran, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas el control de las sociedades que se constituyan para actuar como bolsa de derivados.

Autorización para que ciertas personas sean consideradas como inversionistas institucionales en instituciones de banca múltiple y/o instituciones de banca múltiple filiales N/A

Autorización para el uso de palabras reservadas por la Ley de Instituciones de Crédito

Aprobación de los requerimientos estatutarios y demás requisitos que deben cumplir los socios liquidadores de una bolsa de derivados

Autorización para que los almacenes generales de depósito puedan actuar como institución fiduciaria en fideicomisos de garantía.

Préstamo Quirografario Normal. Personal Militar Activo

Solución Banjercito Personal Militar Activo y en situación de Retiro

Banje-Auto (Militar) Credito

Cuenta de Cheques en Dólares para Ciudadano Extranjero (Persona Física) Presencial

Cuenta de Cheques Tradicional en Moneda Extranjera (Persona física) Presencial

Cuenta de Cheques Tradicional en Moneda Extranjera (Persona Moral) Presencial

Banje-Auto (Familiar) Familiares en primer grado de militares

Credi-Líquido Banjercito Personal Militar Activo y en situación de Retiro

Cuenta de Cheques Maestra en Moneda Extranjera (Persona Moral) Presencial

Producto Básico de Nómina Presencial

Banje-Moto Militar activo o retirado

Cuenta de Cheques Finveretiro en Moneda Nacional Presencial

Banje-Moto Personal (Sin Seguro de Daños) Militar en activo y situación de retiro

Cuenta de Cheques Tradicional en Moneda Nacional (Persona física) Presencial

Autorización para que cualquier grupo de personas que a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentren vinculadas, adquieran, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas el control de los fideicomisos a través del Comité técnico respectivo que tengan como fin operar como Cámara de Compensación.

Autorización para que las personas físicas o morales puedan adquirir directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones ordinarias de las bolsas de derivados, por más del cinco por ciento del total de dichas acciones

Autorización para que las personas físicas o morales puedan adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de las constancias de derechos fiduciarios de las Cámaras de Compensación que impliquen el control a través del comité técnico respectivo, por más del cinco por ciento de dichas constancias.

Autorización para que personas distintas de socios liquidadores puedan ser fideicomitentes de cámaras de compensación

Solicitud de autorización para efectuar transferencias de títulos entre categorías (Instituciones de Crédito)

BANJE-CASA MUJER JEFA DE FAMILIA BANJERCITO Personal Militar Activo

BANJE - CASA MUJER JEFA DE FAMILIA BANJERCITO (PARA PERSONAL RETIRADO) Personal Militar en Situación de Retiro

CRÉDITO DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA BANJERCITO Personal Militar Activo

CRÉDITO DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA HIPOTECARIA (PARA PERSONAL RETIRADO) Personal Militar en Situación de Retiro

COFINANCIAMIENTO ISSFAM BANJERCITO Personal Militar Activo

SUSTITUCIÓN DE ACREEDOR Personal Militar Activo

Cuenta de Cheques Maestra en Moneda Nacional (Persona física) Presencial

Cuenta Efectiva Sin Chequera Presencial

Cuenta Gana Ahorro en Moneda Nacional para Persona Física. Presencial

Cuenta Gana Ahorro Pensionados (Persona física) Presencial

BANJE – CASA2 BANJERCITO Personal Militar Activo

Producto Básico General (Cuenta Básica para el Público en General) Presencial

BANJE – CASA3 BANJERCITO Personal Militar en Situación de Retiro

Banje-Nómina Banjercito Presencial

Cuenta de Cheques Maestra en Moneda Nacional (Persona Moral) Presencial

Cuenta de Cheques Tradicional en Moneda Nacional (Persona Moral) Presencial

Inversión Estratégica en Moneda Nacional (Persona física). Presencial

P.R.L.V. en Moneda Nacional (Persona física). Presencial

Préstamo Quirografario Especial. Personal Militar Activo

FIDEICOMISOS EN BANJERCITO N/A

MANDATOS EN BANJERCITO N/A

Inversión Estratégica en Moneda Nacional (Persona Moral) Presencial

Sistema de atención de requerimientos de autoridad

Autorización para que instituciones de banca múltiple y/o instituciones de banca múltiple filiales, realicen operaciones análogas o conexas. N/A

Autorización a las sucursales y agencias en el extranjero de instituciones de crédito mexicanas, para llevar a cabo operaciones no previstas en la legislación mexicana. N/A

Solicitud de aprobación del plan de restauración de capital de Instituciones de Banca Múltiple, así como en su caso, la solicitud de prórroga Solicitud de aprobación del plan de restauración de capital de instituciones de banca múltiple

Apoyo de la UBVA a los sujetos obligados en las dudas que les genera la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo N/A

AVALUOS AVALUOS

BANJE – CASA BANJERCITO Personal Militar Activo

Solicitud de Tarjeta de Crédito en Banjercito Basica, Clásica, Oro, Platinum, Infinite y Fuerza Rosa.

Solicitud de pago

Notificación o autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Instituciones de Banca Múltiple respecto al plan de implementación para la calificación de la cartera crediticia comercial mediante una metodología interna de reservas basada en la NIF C-16 acorde con el enfoque de que se trate en términos del Capítulo V Bis 1 del Título Segundo de las Disposiciones. Notificación o autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Instituciones de Banca Múltiple respecto al plan de implementación para la calificación de la cartera crediticia comercial mediante una metodología interna de reservas basada en la NIF C-16 acorde con el enfoque de que se trate en términos del Capítulo V Bis 1 del Título Segundo de las Disposiciones.

Notificación o autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Instituciones de Banca Múltiple respecto al plan de implementación para la calificación de la cartera crediticia de vivienda mediante una metodología interna de reservas basada en la NIF C-16 acorde con el enfoque de que se trate en términos del Capítulo V Bis 1 del Título Segundo de las Disposiciones. Notificación o autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Instituciones de Banca Múltiple respecto al plan de implementación para la calificación de la cartera crediticia de vivienda mediante una metodología interna de reservas basada en la NIF C-16 acorde con el enfoque de que se trate en términos del Capítulo V Bis 1 del Título Segundo de las Disposiciones.

Información a presentar por las Instituciones de Banca Múltiple que tengan vínculos de negocios o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales. Entrega de estudio anual de precios de transferencia de Instituciones de Banca Múltiple.

Autorización a las Instituciones de Banca Múltiple de metodologías internas para la calificación de la cartera crediticia de consumo y comercial, distintas a las referidas en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito Autorización para utilizar métodos basados en calificaciones internas, para calcular el requerimiento de capital por su exposición al riesgo de crédito de las Instituciones de Banca Múltiple

Información a presentar por las Instituciones de Banca Múltiple que tengan vínculos de negocios o patrimoniales con personas morales que realicen operaciones que impliquen una transferencia de riesgos con importancia relativa en el patrimonio de la institución de banca múltiple de que se trate, por parte de algún integrante del consorcio o grupo empresarial al que ésta pertenezca. Informe de Operaciones que impliquen transferencia de riesgos al patrimonio de la Institución de Banca Múltiple.

Autorización del plan para subsanar los incumplimientos a los requisitos mínimos establecidos para la utilización de métodos basados en calificaciones internas de las Instituciones de Banca Múltiple. Autorización del plan para subsanar los incumplimientos a los requisitos mínimos establecidos para la utilización de métodos basados en calificaciones internas de las Instituciones de Banca Múltiple.

PRLV en Moneda Nacional ( Persona Moral) Presencial

Expedición de Billetes de depósito (BIDES) Presencial: a solicitud del interesado

Notificación o autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Instituciones de Banca Múltiple respecto al plan de implementación para la calificación de la cartera crediticia de consumo mediante una metodología interna de reservas basada en la NIF C-16 acorde con el enfoque de que se trate en términos del Capítulo V Bis 1 del Título Segundo de las Disposiciones. Notificación o autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las Instituciones de Banca Múltiple respecto al plan de implementación para la calificación de la cartera crediticia de consumo mediante una metodología interna de reservas basada en la NIF C-16 acorde con el enfoque de que se trate en términos del Capítulo V Bis 1 del Título Segundo de las Disposiciones.

Informe del auditor externo acerca de cualquier irregularidad que afecte la estabilidad, liquidez o solvencia de la entidad de ahorro y crédito popular

Informe que deberán presentar las instituciones de banca múltiple sobre las transmisiones de acciones que se efectúen en contravención de lo dispuesto por los artículos 13, 14, 17, 45-G y 45-H de la Ley de Instituciones de Crédito. Informe que deberán presentar las instituciones de banca múltiple sobre las transmisiones de acciones que se efectúen en contravención de lo dispuesto por los artículos 13, 14, 17, 45-G y 45-H de la Ley de Instituciones de Crédito.

Autorización para el establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales. Autorización para el establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales.

Solicitud de revocación de la autorización otorgada para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple

Solicitud de autorización para el inicio de operaciones o la realización de otras adicionales a las que le hayan sido autorizadas.

Autorización para la organización y operación de una institución de banca múltiple

Solicitud de autorización para la apertura de cuentas y subcuentas en los estados financieros de las entidades financieras supervisadas Instituciones de Crédito

Reconocimiento como organismo autorregulatorio

Presentación de información mensual periódica para Instituciones de Banca Múltiple. Información mensual, dentro de los 12 días del mes inmediato siguiente al de su fecha

Información mensual periódica que deberán enviar instituciones de banca múltiple. Información mensual, dentro de los 10 días del mes inmediato siguiente al de su fecha

Información mensual periódica que derán enviar las Instituciones de Banca Múltiple Información mensual, dentro de los 25 días del mes inmediato siguiente al de su fecha

Presentación del Calendario Anual de Operación, que las Entidades Financieras determinen establecer, así como sus modificaciones

Presentación del informe ante la CNBV respecto de las acciones concretas que deberán llevar a cabo con el objeto de evitar el deterioro en su índice de capitalización; respecto de las auditorías especiales sobre cuestiones específicas Presentación de los informes de resultado de las auditorias especiales sobre cuestiones específicas, de Instituciones de Banca Múltiple

Presentación del informe ante la CNBV respecto de las acciones concretas que deberán llevar a cabo con el objeto de evitar el deterioro en su índice de capitalización; respecto de las auditorías especiales sobre cuestiones específicas Presentación del informe detallado de evaluación integral de las causas de la situación financiera de las Instituciones de Banca Múltiple, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 225 de las disposiciones de carácter general aplicables a

Solicitud de opinión favorable, previa a la celebración del contrato de prestación de servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la realización de auditorías especiales específicas, a Instituciones de Banca Múltiple

Solicitud de autorización para llevar a cabo nuevas inversiones en activos no financieros, abrir sucursales o realizar nuevas actividades distintas a las operaciones que habitualmente realiza la Institución de Banca Múltiple como parte de su operación ord

Información mensual periódica para las Instituciones de Banca Múltiple Información mensual, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha

Solicitud de autorización de criterios contables especiales a entidades financieras supervisadas cuando la solvencia o estabilidad de más de una entidad, pueda verse afectada por condiciones de carácter sistémico Institución de crédito

Información mensual periódica que deberán enviar las instituciones de banca múltiple. Información mensual, dentro de los 45 días siguientes al de su fecha.

Presentación de Información trimestral periódica para las Instituciones de Banca Múltiple Información trimestral, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha

Información anual que deberán enviar las Instituciones de Banca Múltiple. Información anual, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha.

Informe de Auditoria Interna sobre la Administración Integral de Riesgos, tanto de auditoría interna de forma anual como el informe bianual de estra materia de las Instituciones de Crédito Informe de Auditoria Interna sobre la Administración Integral de Riesgos de las Instituciones de Crédito

Informe de Auditoria Interna sobre la Administración Integral de Riesgos, tanto de auditoría interna de forma anual como el informe bianual de esta materia de las Instituciones de Crédito Informe Bianual sobre la evaluación de los Aspectos de la Administración Integral de Riesgos, de Instituciones de Crédito

Solicitud para calificar la cartera crediticia de consumo, comercial e hipotecaria con metodologías distintas a las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito Solicitud para calificar la cartera crediticia Comercial, de Consumo e Hipotecaria de Vivienda, con metodologías distintas a la señalada en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

Presentación del Informe de Auditoría Externa, incluyendo los estados financieros básicos y sus notas relativas, así como el comunicado del auditor externo. Anualmente, dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del ejercicio

Información semestral periódica que deberán enviar las instituciones de Banca Múltiple. Información semestral, dentro de los 25 días naturales siguientes al de su fecha.

Responsables del envío de la información para las Instituciones de Banca Múltiple Notificación de los responsables de la información

Información trimestral periódica que deberán enviar las instituciones de Banca Múltiple. Información trimestral, dentro de los 25 días naturales siguientes al mes que corresponda.

Información por evento que deberán enviar las instituciones de Banca Múltiple Información por evento, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la liquidación de la operación de colocación

Notificación de créditos relacionados de las Instituciones de Banca Múltiple

Presentación del informe ante la CNBV respecto de las acciones concretas que deberán llevar a cabo con el objeto de evitar el deterioro en su índice de capitalización; respecto de las auditorias especiales sobre cuestiones específicas Presentación del informe en el que se definan las acciones concretas que deberá llevar a cabo la Institución de Banca Múltiple, con el objeto de evitar el deterioro en su índice de capitalización

Autorización para la escisión de instituciones de banca múltiple Escisión de Instituciones de Crédito

Autorización a las instituciones de banca múltiple constituidas en México para efectuar inversiones directas e indirectas, en títulos representativos del capital social en entidades financieras del exterior.

Solicitud de autorización de registros contables especiales a entidades financieras supervisadas que lleven a cabo procesos de saneamiento financiero o reestructuración corporativa, que procuren su adecuada solvencia o estabilidad. Instituciones de crédito

Aprobación de estatutos sociales de una institución de banca múltiple y sus modificaciones

Autorizaciones y aprobaciones para Uniones de Crédito Plan de restauración de capital

Servicio de Pago de Nómina por BANJERCITO Presencial

Reporte de operaciones de transferencias internacionales de fondo Instituciones de crédito; casas de cambio; casas de bolsa; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural

Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el convenio suscrito entre una Entidad Financiera Extranjera con una institución de crédito, para realizar intercambio de información. Instituciones de Crédito

Cuenta SITI PLD/FT Instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas; casas de cambio; casas de bolsa; almacenes generales de depósito; uniones de crédito; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural; sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión.

Presentación del plan de acción de auditores externos de instituciones de banca múltiple Anualmente, dentro de los 90 días naturales siguientes a que haya recibido el comunicado

Reporte de Operaciones con Activos Virtuales Instituciones de crédito

Informe de irregularidades detectadas por el auditor externo de Instituciones de Banca Múltiple. Cuando en el curso de la auditoría encuentren irregularidades o cualquier otra situación que, con base en su juicio profesional, pudieran poner en peligro la estabilidad, liquidez o solvencia de las Entidades auditadas.

Información de la integración de las estructuras internas Instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas; casas de cambio; casas de bolsa; almacenes generales de depósito; uniones de crédito; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural; sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión

Autorización para que las instituciones de crédito puedan dar a conocer la información relativa a su cartera u otros activos.

Acta de emisión de bonos bancarios, obligaciones subordinadas o certificados bursátiles de desarrollo.

Autorización de reformas que impliquen cambios sustanciales a los términos en los que realizarían las operaciones, o bien, que incidan en el volumen de las operaciones realizadas a través de los comisionistas. Autorización sobre cambios sustanciales en las operaciones de comisionistas

Aviso por operaciones que realicen los terceros a que se refieren las fracciones I, IV y XII del Artículo 319 de las Disposiciones. Aviso por operaciones que realicen los terceros a que se refieren las fracciones I, IV y XII del Artículo 319 de las Disposiciones.

Presentar las políticas y procedimientos, para implementar medidas preventivas dirigidas a evaluar y limitar de manera oportuna la toma de riesgos en el otorgamiento de crédito, basado en la información de Sociedades de Información Crediticia Entrega de politicas y procedimientos para el otorgamiento de crédito basadas en la información de la Sociedad de Información Crediticia

Aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la suscripción del convenio para intercambiar información entre entidades financieras que formen parte del mismo grupo financiero Instituciones de crédito

Solicitud de aprobación de instructivos que utilizarán las instituciones de banca múltiple para la integración de datos que permitan verificar el riesgo común en la realización de operaciones activas y pasivas

Acuerdo por el cual el órgano correspondiente aprueba la designación del Despacho para su contratación y, cuando sea el caso, la ratificación anual de este.

Solicitud de autorización para realizar las operaciones por parte de terceros, que se refieren en los Artículos 319, fracciones II, III, y V al XI, y 319 Bis, fracción I, de la CUB. Solicitud de autorización para realizar operaciones por parte de terceros

Presentación del plan para cumplir los límites de financiamiento otorgado por la institución de banca múltiple a una persona o grupo de personas que representen riesgo común y deban considerarse como una sola persona Presentación del plan para cumplir con los límites de financiamiento a personas que representen riesgo común.

Autorización al programa de regularización de servicios o comisiones a través de terceros Autorización del programa de regularización de servicios o comisiones de terceros

Autorización para que las Instituciones de Crédito celebren cesiones o descuentos de cartera crediticia Autorización para celebrar cesiones o descuentos de cartera crediticia

Autorización para que las Instituciones de Crédito den sus propiedades en garantía Garantía de propiedades, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Autorización para adquirir directa o indirectamente más del 5 por ciento de acciones serie “o” representativas del capital pagado de una institución de banca múltiple Autorización para adquirir directa o indirectamente más del 5 por ciento de acciones serie “o” representativas del capital pagado de una institución de banca múltiple

Autorización para el establecimiento en territorio nacional de oficinas de representación de entidades financieras del exterior Autorización para establecer una Oficina de Representación en territorio nacional

Aviso de cualquier clase de propaganda o publicidad que pretendan realizar en el territorio nacional las Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior a que se Refiere el Artículo 7° de la Ley de Instituciones de Crédito Proyecto de propaganda a realizar

Presentación de la impresión, o ejemplar, de la publicación que se haya realizado en territorio nacional por Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior. Ejemplar de propaganda realizada

Autorización para que las Instituciones de Crédito puedan otorgar fianzas o cauciones Otorgamiento de fianzas y cauciones, previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Autorización para que las Instituciones de crédito realicen el pago de acciones en especie Autorización para realizar el pago de acciones en especie.

Autorización para que las Instituciones de Crédito excedan del 50% la parte de los créditos refaccionarios que se destine a cubrir pasivos. Autorización para exceder el 50% la parte de los créditos refaccionarios que se destine a cubrir pasivos.

Autorización de operaciones de instituciones de banca múltiple con la participación de mediadores de mesas de dinero Aprobación prevía de participación de mediadores de mesa de dinero

Autorización para utilizar sistemas o medios para la conservacion de libros, registro y documentos, distintos a la microfilmación o grabación Autorización para utilizar sistemas o medios para la conservacion distintos a la microfilmación o grabación

Informe sobre la clase de servicios distintos al de auditoría externa de Estados Financieros Básicos que, en su caso, hubieran contratado con el Despacho, así como el monto de la remuneración que se pague por dichos servicios, exponiendo las razones por las cuales ello no afecta la independencia del Despacho y del Auditor Externo Independiente.

Informe sobre la sustitución del Despacho o del Auditor Externo Independiente, en el que se expongan las razones que motivan las sustitución y anexando la documentación procedente.

Informe del Despacho que decida dar por terminada la prestación de los servicios de auditoría externa que contenga las razones que motivaron su decisión.

Comunicado de los trabajos de auditoría externa realizados hasta tal momento, por parte del Despacho, cuando éste decida dar por terminada la prestación de los servicios de auditoría externa.

Declaratoria del Auditor Externo Independiente a que hace referencia el artículo 37 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos.

Solicitud de aprobación del plan de restauración de capital de Instituciones de Banca Múltiple, así como en su caso, la solicitud de prórroga Solicitud de prórroga del plazo para dar cumplimiento al plan de restauración de capital de Instituciones de Banca Múltiple.

Presentación del Reporte Regulatorio sobre reaseguro y reafianzamiento (RR-6) A) Reporte Regulatorio trimestral sobre reaseguro y reafianzamiento (RR-6)

Autorización para proceder en caso de ruptura o deterioro del disco óptico o medios magnéticos de microfilmación o grabación Autorización para proceder en caso de ruptura o deterioro del disco óptico o medios magnéticos

Autorización del sistema de recepción y asignación para la recepción, registro y ejecución de órdenes y asignación Autorización del sistema de recepción y asignación

Notificación de abonos en cuenta global de las cuentas de captación, transferencias o inversiones vencidas, que no presentaron movimiento en un lapso de 3 años, así como la prescripción de los mismos una vez pasados tres años contados a partir de que estos últimos se depositaran en la cuenta global, a favor del patrimonio de la beneficencia pública, siempre y cuando el importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo. Notificación, dentro de los dos primeros meses de cada año para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 61 de la LIC

Información mensual periódica que deberán enviar instituciones de banca múltiple. Información mensual, dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre del mes al que corresponda la información

Información mensual periódica que deberán enviar Instituciones de Banca Múltiple Información mensual, dentro de los 20 días del mes inmediato siguiente al de su fecha

Información diaria que deberán enviar las instituciones de Banca Múltiple. Información diaria

Información trimestral periódica que deberán enviar las Instituciones de Banca Múltiple Información trimestral, dentro de los 20 días naturales siguientes al de su fecha

Remitir el Manual de Cumplimiento. Instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas; casas de cambio; casas de bolsa; almacenes generales de depósito; uniones de crédito; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural, sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de fondos de inversión

Informe cuando sea imposible a las entidades financieras aplicar las disposiciones en sus oficinas, sucursales, agencias, filiales, locales y establecimientos ubicados en el extranjero Instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas; casas de cambio; casas de bolsa; almacenes generales de depósito; uniones de crédito; sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión

Proporcionar un documento que describa los resultados del uso del modelo de evaluación del grado de riesgo de los clientes establecido en el Anexo 3 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Instituciones de crédito

Presentación de informe de auditoría interna para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas; casas de cambio; casas de bolsa; almacenes generales de depósito; uniones de crédito; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural; sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión

Reporte de Operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América Instituciones de crédito; casas de cambio; casas de bolsa; uniones de crédito; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural

Reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales, Inusuales de 24 horas e Internas preocupantes Instituciones de crédito; sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas; casas de cambio; casas de bolsa; almacenes generales de depósito; uniones de crédito; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural; sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión

Reporte de operaciones con cheque de caja Instituciones de crédito

Envío de información trimestral de las Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, a que se refieren el artículo 7 de la LIC y las Reglas de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior. Información trimestral

Envío de Información anual, que deberán presentar durante los ciento veinte días siguientes al término del ejercicio social, de las Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, a que se refieren el artículo 7 de la LIC y las Reglas de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior. Información anual, durante los ciento veinte días siguientes al término del ejercicio social

Envío de Información anual, que deberán presentar durante los 30 días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio social, de las Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, a que se refieren el artículo 7 de la LIC y las Reglas de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior. Información anual, a más tardar los 30 días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio social

Visitas de Inspección a las Instituciones financieras

Visitas de Inspección ordinaria En materia de PLD/FT

Visitas de Inspección especial En materia de PLD/FT

Visitas de inspección de investigación En materia de PLD/FT

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE

Visita de inspección ordinaria Ordinaria

Visita de inspección especial

Visita de investigación

Visita de inspección ordinaria

Visita de Inspección Ordinaria (DGSGIFE)

Visita de inspección especial Especial

Visita de inspección de investigación Investigación

Visita de Inspección Especial (DGSGIFE)

Visita de Inspección de Investigación (DGSGIFE)