Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Ley de Instituciones de Crédito

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Ley Aduanera

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de actividades vulnerables Avisos con operaciones

Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de Actividades Vulnerables Aviso 24 horas

Solicitud de autorización de uso medios alternativos de cumplimiento, por parte de quienes realizan Actividades Vulnerables

Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables. Alta y registro

Alta, registro y actualización de quienes realizan actividades vulnerables Actualización de la información de identificación de quienes realizan actividades vulnerables

Aceptación por parte del encargado de cumplimiento designado por quienes realicen Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas.

Solicitud de autorización para presentar Avisos por Conducto de una Entidad Colegiada

Expedición de Billetes de depósito (BIDES), para persona física Presencial: a solicitud del interesado (persona física)

Visitas de Inspección ordinaria En materia de PLD/FT

Visitas de Inspección especial En materia de PLD/FT

Visitas de inspección de investigación En materia de PLD/FT

Visitas de Inspección especiales En materia de PLD/FT

Visita de Inspección de investigación En materia de PLD/FT

Visitas de inpección ordinaria En materia de PLD/FT