Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Tipo de ordenamiento jurídico: Ley
Fecha de publicación de la regulación: 17 octubre 2012
Fecha de última actualización:
Ámbito de la aplicación:
La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
Regulaciones vinculadas
01

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

02

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Trámites y servicios vinculados
01

Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de actividades vulnerables Avisos con operaciones

02

Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de Actividades Vulnerables Aviso 24 horas

03

Solicitud de autorización de uso medios alternativos de cumplimiento, por parte de quienes realizan Actividades Vulnerables

04

Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables. Alta y registro

05

Alta, registro y actualización de quienes realizan actividades vulnerables Actualización de la información de identificación de quienes realizan actividades vulnerables

06

Aceptación por parte del encargado de cumplimiento designado por quienes realicen Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas.

07

Solicitud de autorización para presentar Avisos por Conducto de una Entidad Colegiada

08

Expedición de Billetes de depósito (BIDES), para persona física Presencial: a solicitud del interesado (persona física)

Inspecciones vinculada
01

Visitas de Inspección ordinaria En materia de PLD/FT

02

Visitas de Inspección especial En materia de PLD/FT

03

Visitas de inspección de investigación En materia de PLD/FT

04

Visitas de Inspección especiales En materia de PLD/FT

05

Visita de Inspección de investigación En materia de PLD/FT

06

Visitas de inpección ordinaria En materia de PLD/FT