Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Autorización para que ciertas personas sean consideradas como inversionistas institucionales en grupos financieros bancarios o en grupos financieros bancarios filiales N/A

Aprobación del convenio único de responsabilidades de grupos financieros bancarios o grupos financieros bancarios filiales y sus modificaciones. N/A

Autorización para que una sociedad controladora o sociedad controladora filial, pueda invertir su capital en otras inversiones N/A

Informe que la sociedad controladora o sociedad controladora filial deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 24, 26, 27, 28, 74 y 75 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras N/A

Autorización para la separación de alguno o algunos de los integrantes de un grupo financiero bancario o grupo financiero bancario filial N/A

Autorización para la incorporación de entidades financieras como integrantes de un grupo financiero o un grupo financiero filial. N/A

Autorización para que una persona o grupo de personas accionistas o no, adquiera directa o indirectamente el 20% o más de las acciones representativas de la serie "O" del capital social de la sociedad controladora, o bien el control. N/A

Autorización para que personas físicas o morales adquieran directa o indirectamente más del cinco por ciento del capital social de sociedades controladoras o sociedades controladoras filiales, que funcionen como grupos financieros bancarios N/A

Autorización para que las entidades financieras integrantes de un grupo financiero bancario puedan recibir en garantía acciones de las entidades a que se refiere el Artículo 12 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de sociedades controladoras o de uniones de crédito. N/A

Autorización para la organización de las Sociedades Controladoras o Sociedades Controladoras Filiales y la constitución y funcionamiento de grupos financieros bancarios o grupos financieros bancarios filiales. Autorización para la organización de las Sociedadea Controladoras y la constitución y funcionamiento de grupos financieros bancarios.

Autorización para la organización de Sociedades Controladoras Filiales y funcionamiento de Grupos Financieros Bancarios Filiales Autorización para organizar una Sociedad Controladora Filial y operar y funcionar como Grupo Financiero Bancario Filial

Autorización para la fusión de dos o más sociedades controladoras o subcontroladoras, o de cualquier sociedad o entidad financiera con una sociedad controladora o con una subcontroladora, así como la fusión de dos o más entidades financieras integrantes del mismo grupo financiero bancario y/o grupo financiero bancario filial o de una entidad financiera integrante de un grupo financiero bancario y/o grupo financiero bancario filial con otra entidad financiera o cualquier sociedad N/A

Revocar la autorización para que las sociedades controladoras mantengan directa o indirectamente las inversiones en entidades financieras que no sean integrantes del grupo financiero; en prestadoras de servicio e inmobiliarias; en subcontroladoras y entidades financieras del exterior.

Revocar la autorización a solicitud de la sociedad controladora, para la organización de la misma y la constitución y funcionamiento del grupo financiero

Declarar la revocación de la autorización otorgada para la organización de la sociedad controladora y la constitución y funcionamiento del grupo financiero.

Autorización para la escisión de una sociedad controladora o de una subcontroladora

Aprobación de los estatutos de sociedades controladoras, sociedades controladoras filiales, subcontroladoras, prestadoras de servicio e inmobiliarias, y sus modificaciones. N/A

Autorización para fusionar dos o más sociedades controladoras de las que no tienen banco, o subcontroladoras, o de cualquier sociedad o entidad financiera con una sociedad controladora así como para la fusión de dos o más entidades financieras integrantes del mismo grupo financiero con otra entidad financiera o cualquier sociedad.

Autorización para que una persona o grupo de personas, accionistas o no, adquieran directa o indirectamente el veinte por ciento o más, o bien, el control de las acciones representativas del capital social de la sociedad controladora, así como el veinte por ciento o mas de las acciones representativas del capital social pagado de una subcontroladora.

Autorización para organizar una sociedad controladora y la constitución y funcionamiento de grupos financieros

Autorización a una sociedad controladora para realizar otras inversiones

Registro para operar como Organismo Integrador No aplica

Interpretar para efectos administrativos los preceptos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de los Tratados o Acuerdos internacionales, en materia de servicios financieros

Autorización para que una sociedad controladora invierta en títulos representativos del capital social de entidades financieras del exterior. No aplica.

Autorización para la incorporación directa o indirecta de una entidad financiera como integrante de un Grupo Financiero. No aplica.

Autorización para la separación de alguno o algunos de los integrantes de un Grupo Financiero

Autorización para organizar una sociedad controladora filial y funcionar como Grupo Financiero

Presentación de la modificación a los estatutos sociales de un Fondo de Aseguramiento con motivo de la integración de nuevos municipios a su zona de influencia.

Autorización para emitir acciones serie “L”

Autorización para que la sociedad controladora invierta en títulos representativos de por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social de subcontroladoras, siempre y cuando tenga el control de la misma

Autorización para que una sociedad controladora filial pueda enajenar acciones de la serie F N/A

Autorización para que una Institución Financiera del Exterior o Sociedad Controladora Filial adquiera acciones de entidades financieras para incorporarse a un Grupo Financiero o bien para que una Institución Financiera del Exterior adquiera las acciones de una Sociedad Controladora N/A

Aviso que deberán dar las personas que adquieran o transmitan acciones de la serie O de las sociedades controladoras y de la serie B de las sociedades controladoras filiales por más del 2% de su capital social. N/A

Autorización para que personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales y de fomento tengan el control de una sociedad controladora

Autorización para que una sociedad controladora invierta directa o indirectamente en entidades financieras que no sean integrantes de su grupo financiero

Aprobación para realizar cualquier modificación a los estatutos sociales de la sociedad controladora, de las subcontroladoras y de las prestadoras de servicios e inmobiliarias, así como el convenio único de responsabilidades. No aplica.

Autorización para ser considerados como inversionistas institucionales de conformidad con la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. No aplica.

Autorización para que una institución financiera del exterior adquiera acciones de una sociedad controladora. No aplica.

Autorización para la escisión de una Sociedad Controladora, una Sociedad Controladora Filial o una Subcontroladora. N/A

Autorización para que personas físicas o morales adquieran directa o indirectamente más del cinco por ciento del capital social pagado de una Subcontroladora. N/A

Autorización para que una persona o Grupo de Personas adquiera directa o indirectamente el veinte por ciento o más de las acciones representativas del capital social pagado de una Subcontroladora. N/A

Autorización para que una Sociedad Controladora o Sociedad Controladora Filial invierta en títulos representativos de por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social de Subcontroladoras. N/A

Autorización para que una Sociedad Controladora o una Sociedad Controladora Filial invierta en títulos representativos del capital social de entidades financieras del exterior. N/A

Autorización para que una Sociedad Controladora o Sociedad Controladora Filial invierta directa o indirectamente en entidades financieras que no sean integrantes de su Grupo Financiero. N/A

Autorización para que una Sociedad Controladora o una Sociedad Controladora Filial incremente o disminuya su participación directa o indirecta en entidades financieras que no sean integrantes de su Grupo Financiero. N/A

Autorización para enajenar las acciones serie "F" del capital social de una sociedad controladora filial o de una filial

Autorización a entidades financieras integrantes de grupos financieros para recibir en garantía acciones representativas del capital social de las entidades referidas en el articulo 115 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de las demás que se establezcan conforme a las legislaciones controladoras o de uniones de crédito.

Autorización para adquirir directa o indirectamente más del cinco por ciento del capital social pagado de una sociedad controladora o subcontroladora.

Solicitud de autorización de registros contables especiales a entidades financieras supervisadas que lleven a cabo procesos de saneamiento financiero o reestructuración corporativa, que procuren su adecuada solvencia o estabilidad. Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.

Autorización para que una Sociedad Controladora o Sociedad Controladora Filial invierta en Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias. N/A

Autorización para que una Sociedad Controladora o Sociedad Controladora Filial incremente o disminuya su participación en Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias. N/A

Autorización para que una Sociedad Controladora o Sociedad Controladora Filial incremente o disminuya su participación en Subcontroladoras. N/A

Revocación, a solicitud de la Sociedad Controladora o Sociedad Controladora Filial, de la autorización para organizarse con tal carácter y la constitución y funcionamiento del respectivo Grupo Financiero. N/A

Solicitud de autorización de criterios contables especiales a entidades financieras supervisadas cuando la solvencia o estabilidad de más de una entidad, pueda verse afectada por condiciones de carácter sistémico. Sociedad controladora de grupo financiero.

Autorización para que una sociedad controladora incremente o disminuya su participación directa o indirecta en entidades financieras que no sean integrantes del grupo financiero.

Autorización para que una sociedad controladora inviertan directa o indirectamente en prestadoras de servicio e inmobiliarias.

Autorización para que una sociedad controladora incremente o disminuya su participación en prestadoras de servicio e inmobiliarias

Autorización para que una sociedad controladora incremente o disminuya su participación en subcontroladoras

Solicitud de autorización para la apertura de cuentas y subcuentas en los estados financieros de las entidades financieras supervisadas. Sociedades controladoras de grupos financieros.

Presentación de información mensual periódica para sociedades controladoras de grupos financieros Información mensual dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha para sociedades controladoras de grupos financieros

Presentación de información trimestral periódica para sociedades controladoras de grupos financieros Información trimestral, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha

Responsables del envío de información para sociedades controladoras de grupos financieros. Notificación de los responsables de la información

Autorización para la organización y operación de una Institución de Financiamiento Colectivo, en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.