Código Civil Federal

Código Fiscal de la Federación

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Ley de Instituciones de Crédito

Ley del Banco de México

Aprobación de modificaciones a los estatutos sociales de sociedades de información crediticia N/A

Autorización para la separación de alguno o algunos de los integrantes de un grupo financiero bancario o grupo financiero bancario filial N/A

Autorización para la constitución y operación de una sociedad de información crediticia N/A

Autorización para que las sociedades de información crediticia se fusionen o escindan N/A

Notificación del acuerdo relativo a la disolución y liquidación de las sociedades de información crediticia. N/A

Autorización para que cualquier persona o grupo de personas adquiera el control de una sociedad de información crediticia. N/A

Aviso de la fecha de inicio de actividades de las Sociedades de Información Crediticia N/A

Autorización para que sociedades de información crediticia realicen actividades análogas y conexas N/A

Aviso del establecimiento, cambio de ubicación o clausura de cualquiera de las oficinas de las sociedades de información crediticia

Aprobación de claves de prevención y de observación y sus modificaciones, de las Sociedades de Información Crediticia.

Autorización de los manuales operativos de las sociedades de información crediticia

Recurso de Revisión El Recurso de Revisión se deberá interponer de manera presencial.

Autorización para constituir y operar una casa de cambio (no filial). N/A