Código Civil Federal

Código Fiscal de la Federación

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Ley de Instituciones de Crédito

Ley del Banco de México

Aprobación de modificaciones a los estatutos sociales de sociedades de información crediticia N/A

Autorización para la separación de alguno o algunos de los integrantes de un grupo financiero bancario o grupo financiero bancario filial N/A

Autorización para la constitución y operación de una sociedad de información crediticia N/A

Autorización para que las sociedades de información crediticia se fusionen o escindan N/A

Notificación del acuerdo relativo a la disolución y liquidación de las sociedades de información crediticia. N/A

Autorización para que cualquier persona o grupo de personas adquiera el control de una sociedad de información crediticia. N/A

Aviso de la fecha de inicio de actividades de las Sociedades de Información Crediticia N/A

Autorización para que sociedades de información crediticia realicen actividades análogas y conexas N/A

Aviso del establecimiento, cambio de ubicación o clausura de cualquiera de las oficinas de las sociedades de información crediticia

Recurso de Revisión El Recurso de Revisión se deberá interponer de manera presencial.

Autorización para constituir y operar una casa de cambio (no filial). N/A

Aprobación de claves de prevención y de observación y sus modificaciones, de las Sociedades de Información Crediticia.

Autorización de los manuales operativos de las sociedades de información crediticia