Ley de Instituciones de Crédito
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
Código Penal Federal
Reporte de operaciones de transferencias internacionales de fondo Instituciones de crédito; casas de cambio; casas de bolsa; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural