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Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Tipo de ordenamiento jurídico: Reglamento

Fecha de publicación de la regulación: 16 agosto 2013

Fecha de última actualización:

Ámbito de la aplicación: Federal

El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. El ejercicio de las facultades de las autoridades señaladas en la Ley que intervengan en la aplicación de esta y del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las medidas, procedimientos y Reglas de Carácter General que se establezcan, estarán dirigidos a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.

Regulaciones vinculadas

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Trámites y servicios vinculados

Presentación de Informe sin operaciones por parte de quienes realizan Actividades Vulnerables.

Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de actividades vulnerables Avisos con operaciones

Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de Actividades Vulnerables Aviso 24 horas

Solicitud de autorización de uso medios alternativos de cumplimiento, por parte de quienes realizan Actividades Vulnerables

Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables. Alta y registro

Solicitud de prórroga en la entrega de información, documentación, datos e imágenes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Solicitud de autorización para presentar Avisos por Conducto de una Entidad Colegiada

Solicitud de Interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de sus normas secundarias

Pago de premios a concursantes ganadores Premios de $10,000.00 brutos en adelante

Solicitud de autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva N/A