Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Tipo de ordenamiento jurídico: Reglamento
Fecha de publicación de la regulación: 16 agosto 2013
Fecha de última actualización:
Ámbito de la aplicación:
El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. El ejercicio de las facultades de las autoridades señaladas en la Ley que intervengan en la aplicación de esta y del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las medidas, procedimientos y Reglas de Carácter General que se establezcan, estarán dirigidos a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.
Regulaciones vinculadas
01

Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables

02

Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables (Continúa en la Quinta Sección)

03

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

04

Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

05

Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013

Trámites y servicios vinculados
01

Presentación de Informe sin operaciones por parte de quienes realizan Actividades Vulnerables.

02

Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de actividades vulnerables Avisos con operaciones

03

Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de Actividades Vulnerables Aviso 24 horas

04

Solicitud de autorización de uso medios alternativos de cumplimiento, por parte de quienes realizan Actividades Vulnerables

05

Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables. Alta y registro

06

Solicitud de prórroga en la entrega de información, documentación, datos e imágenes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

07

Solicitud de autorización para presentar Avisos por Conducto de una Entidad Colegiada

08

Solicitud de Interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de sus normas secundarias

09

Solicitud de autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva N/A