Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Tipo de ordenamiento jurídico: Disposiciones
Fecha de publicación de la regulación: 02 octubre 2014
Fecha de última actualización:
Ámbito de la aplicación:
Regulaciones vinculadas
01

Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

02

Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

03

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04

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05

Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Trámites y servicios vinculados
01

Certificación en materia de PLD/FT NA

02

Renovación de la certificación en materia de PLD/FT NA