Disposiciones de carácter general que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores y otros profesionales que auxilien a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sus funciones de inspección en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Regulaciones vinculadas
Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Código Penal Federal
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras