Envío de Información anual, que deberán presentar durante los 30 días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio social, de las Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, a que se refieren el artículo 7 de la LIC y las Reglas de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior.

Modalidad: Información anual, a más tardar los 30 días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio social

Homoclave: CNBV-17-002-C Tipo: Trámite Tipo de trámite: Entrega De Información
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros E
Nivel de gobierno:
¿Eres una Oficina de Representación de Entidades Financieras del Exterior y requieres presentar la información anual referente al artículo 7 de la Ley de instituciones de crédito (LIC) y las Reglas de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior? Recuerda que es necesario presentar la citada información dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio social, para dar cumplimiento al artículo 7, de la Ley de instituciones de crédito, Regla Décimo tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior.
Requisitos
1
Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal, " Envío de Información anual, que deberán presentar durante los 30 días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio social, de las Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exteriora, a que se refieren el artículo 7 de la LIC y las Reglas de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior."
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Descripción: Documento debidamente suscrito por el Representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Validación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro
2
Escrito libre de solicitud
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Descripción: Documento debidamente suscrito por el Representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Validación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro
Formato requerido:
No se presenta formato
Pasos
1 acude a las oficinas de la comisión nacional bancaria y de valores,ante la oficialía de partes,ventanilla única de recepción de documentación ubicada en avenida insurgentes sur no. 1971 plaza inn,nivel fuente, local 163,guadalupe inn,álvaro obregón,código postal 01020 ciudad de méxico,con un horario de 9:00 a 15:00.,
2 presenta la solicitud con los anexos correspondientes.,
3 espera respuesta de la comisión.
Costo
Monto calculado
Moneda en la que se realizó el pago:
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo de respuesta
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Anexo de los criterios de resolución
Descargar documento de criterios de resolución: Archivo
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias:
 Cumplir con la normatividad aplicable.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica
Vigencia de la resolución
Vigencia: no aplica
Observaciones:
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Para todas las Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, de forma anual, dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de cada ejercicio social.
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridades responsables
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Gabriela Acevedo Mora
Cargo: Directora General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros E
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 7120, 7121
Datos de la Unidad Administrativa del responsable del trámite: Insurgentes Sur, Interior Plaza Inn, Exterior 1971______, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Teléfono (551) 454-6000, Ciudad de México
Rol del Funcionario: Otro
Otro:
Nombre:- J. Jesús Ortega Magaña
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 6640, 6641
Datos de la Unidad Administrativa del responsable del trámite: Insurgentes Sur, Interior Plaza Inn, Exterior 1971______, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Teléfono (551) 454-6000, Ciudad de México
Fundamento Jurídico
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Fundamento del plazo de prevención al Solicitante
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V,VI, VII y VIII y 4 fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Artículo: 1
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Fundamento del plazo para cumplir con prevención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1, 2
Número:
Letra:
Otro: Regla Décima tercera, fracción III, incisos a) y b), de la Resolución por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior
Inspección, verficación o vista domiciliaria
Este trámite no requiere inspección
Conservar Información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines de Acreditación para conservar información del trámite: Comprobar que cumplio con la normatividad aplicable
Fines de Acreditación para conservar información del trámite:
Fines para conservar información el trámite:
Descripción:
Número de solicitudes realizadas en el año anterior
Número de solicitudes aceptadas: 54
Número de solicitudes rechazadas: 0
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
http:/www.gob.mx/trámites/ficha/envío-de-información-anual-a-la-cnbv-que-deberán-entregar-a-la-oficinas-de-representación-de-entidades-financieras-del-exterior-a-más-tardar-el-último-día-abil-del-ano-calendario-referencia-al-articulo-7-de-la-lic-y-las-reglas-de-oficinas representación-de-entidades-financiera-del-exterior/4109.
Última modificación del trámite o servicio: 05 septiembre 2023
Autoridad pública responsable

Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficialía de Partes

Insurgentes Sur 1971 Guadalupe Inn Álvaro Obregón C.P.01020

Lunes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

Martes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

Miércoles 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

Jueves 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

Viernes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

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