Descripción | Requerido |
---|---|
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
1 | Presencial. |
2 | Enviar un escrito libre dirigido a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita A, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur, Piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México. |
3 | Indicar las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de las que se tenga impedimento legal o de hecho para su aplicación. |
4 | Enviar dicho documento en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la conclusión de las gestiones que, para el efecto, hayan realizado. |
Descripción | Requerido |
---|---|
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
La resolución es requisito de otro trámite | No |
Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A
Insurgentes Sur 1971 Guadalupe Inn Álvaro Obregón C.P.01020
Conoce más sobre el Catálogo Nacional |
Cerrar |