Notificación de abonos en cuenta global de las cuentas de captación, transferencias o inversiones vencidas, que no presentaron movimiento en un lapso de 3 años, así como la prescripción de los mismos una vez pasados tres años contados a partir de que estos últimos se depositaran en la cuenta global, a favor del patrimonio de la beneficencia pública, siempre y cuando el importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo.

Modalidad: Notificación, dentro de los dos primeros meses de cada año para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 61 de la LIC

Homoclave: CNBV-27-012 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Notificación
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros E
Nivel de gobierno:
¿Eres una Institución de Banca Múltiple y deseas notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto de los abonos en cuenta global de las cuentas de captación, transferencias o inversiones vencidas, que no presentaron movimiento en un lapso de 3 años, así como la prescripción de los mismos una vez pasados tres años contados a partir de que estos últimos se depositaran en la cuenta global, a favor del patrimonio de la beneficencia pública, siempre y cuando el importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo? Recuerda que es necesario presentar la citada notificación, dentro de los dos primeros meses de cada año, lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).
Requisitos
1
Escrito libre de solicitud
Original
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Descripción: Documento debidamente suscrito por el Representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
2
Escrito libre debidamente fundado y motivado, firmado por representante legal , "Notificación de abonos en cuenta global de las cuentas de captación, transferencias o inversiones vencidas, que no presentaron movimiento en un lapso de 3 años, así como la prescripción de los mismos una vez pasados tres años contados a partir de que estos últimos se depositaran en la cuenta global, a favor del patrimonio de la beneficencia pública, siempre y cuando el importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo."
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Descripción: Documento debidamente suscrito por el Representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Validación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro
Formato requerido:
No se presenta formato
Pasos
1 Acudir a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Oficialía de Partes, Ventanilla Única de Recepción y Entrega de Documentación, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Guadalupe Inn, Alvar Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de recepción de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs.;
2 Presentar la solicitud con los anexos correspondientes.
Costo
Monto calculado
Moneda en la que se realizó el pago:
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo de respuesta
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Anexo de los criterios de resolución
Descargar documento de criterios de resolución: Archivo
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias:
 Cumplir con la normatividad legal vigente
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica
Vigencia de la resolución
Vigencia: no aplica
Observaciones:
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando el principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no tengan movimientos o retiros y se haya dado aviso por escrito al cliente, dentro de los dos primeros meses de cada año..
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Subsector: Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridades responsables
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Gabriela Acevedo Mora
Cargo: Directora General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros E
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 7120, 7121
Datos de la Unidad Administrativa del responsable del trámite: Insurgentes Sur, Interior Plaza Inn, Exterior 1971______, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Teléfono (551) 454-6000, Ciudad de México
Rol del Funcionario: Otro
Otro:
Nombre:- J. Jesús Ortega Magaña
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 6640, 6641
Datos de la Unidad Administrativa del responsable del trámite: Insurgentes Sur, Interior Plaza Inn, Exterior 1971______, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Teléfono (551) 454-6000, Ciudad de México
Fundamento Jurídico
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V,VI, VII y VIII y 4 fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Artículo: 1
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del plazo para cumplir con prevención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del plazo de prevención al Solicitante
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 61
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Inspección, verficación o vista domiciliaria
Este trámite no requiere inspección
Conservar Información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines de Acreditación para conservar información del trámite: Acreditar cumplimiento a la normatividad legal vigente
Fines de Acreditación para conservar información del trámite:
Fines para conservar información el trámite:
Descripción:
Número de solicitudes realizadas en el año anterior
Número de solicitudes aceptadas: 34
Número de solicitudes rechazadas: 0
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
http://www.gob.mx/tramites/ficha/notificacion-de-instituciones-de-credito-sobre-el-cumplimiento-del-articulo-61-de-la-lic-respecto-de-las-cuentas-de-captacion-que-no-presentaron-movimiento-en-un-lapso-de-3-anos/CNBV3760
Última modificación del trámite o servicio: 05 septiembre 2023
Autoridad pública responsable

Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficialía de Partes

Insurgentes Sur 1971 Guadalupe Inn Álvaro Obregón C.P.01020

Lunes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

Martes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

Miércoles 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

Jueves 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

Viernes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.

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