Información por evento que deberán enviar los Almacenes Generales de Depósito. Información por evento, por lo menos con diez días hábiles de anticipación a inicio de la operación, arrendamiento o habilitación de bodegas o locales.
Homoclave: CNBV-12-024-G
Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Análisis e Información
Nivel de gobierno:
El trámite sirve para cumplir con el envío a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) de la información del reporte C-1431 Aviso de inicio de operación, arrendamiento o habilitación de bodegas y locales de la serie R14 Información cualitativa correspondiente a Almacenes Generales de Depósito.
Requisitos
1
No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberán enviarse los reportes enunciados utilizando el Anexo 7 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Detalle
Descripción:
Permite a los Almacenes Generales de Depósito enviar la información del reporte C-1431 Aviso de inicio de operación, arrendamiento o habilitación de bodegas y locales de la serie R14 Información cualitativa
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Formato
No se presenta formato
Pasos
Medios electrónicos
Costos
Gratuito
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido:
No aplica
Vigencia
Vigencia: no aplica
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
- Otro: Directivo que se encuentre dentro de las dos jerarquías inferiores a la del director general
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando se de el evento de presentar la información relativa al reporte C-1431 de la serie R14
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector:
Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Rama:
Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en:
Operación
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
| La resolución es requisito de otro trámite | No |
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Diana Rosalba Yáñez Alarcón
Cargo: Directora General de Análisis e Información
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 7650
Fundamento jurídico
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 51-A
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 43 , 44 y 57
Fracción: III
Otro: La fracción III corresponde al atículo 44 de las Disposiciones.
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?:
Sí
Descripción:
Para verificar la consistencia de la información
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
Los Almacenes Generales de Depósito deben entregar su información por lo menos con diez días hábiles de anticipación a inicio de la operación, arrendamiento o habilitación de bodegas o locales, de conformidad con el artículo 44 fracción III de las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas http://www.gob.mx/tramites/ficha/informacion-por-evento-por-lo-menos-con-diez-dias-habiles-de-anticipacion-al-inicio-de-la-operacion-arrendamiento-o-habilitacion-de-bodegas-o-locales-de-los-almacenes-generales-de-deposito/CNBV3229
Última modificación del trámite o servicio:
11 septiembre 2023
¿Dónde realizarlo?
Dirección General de Análisis e Información