Revisión del dictamen desfavorable emitido por una Federación, respecto de la procedencia de la solicitud de autorización para la organización y funcionamiento de sociedades financieras populares.
Homoclave: CNBV-16-024
Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Autorizaciones Especializadas
Nivel de gobierno:
¿Quieres solicitar la revisión de ratificación del dictamen favorable por parte de una Federación,relacionada con la solicitud de autorización para la organización funcionamiento como Sociedad Financiera Popular? Presenta la solicitud de revisión ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Requisitos
1
Escrito libre de solicitud
1 copia
Detalle
Descripción:
Escrito por medio del cual el interesado solicite la revisión del dictamen desfavorable que le emitió la federación que haya revisado su información financiera y legal.
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 6
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | Sí |
| Tipo de revisión necesaria: | |
| Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro | |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
2
Ratificación del dictamen desfavorable
1 copia
Detalle
Descripción:
Ratificación del dictamen desfavorable emitido por la Federación que dictamino su información jurídica y financiera.
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 6
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | Sí |
| Tipo de revisión necesaria: | |
| Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro | |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
| 1 | Acude a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante Oficialía de Partes, Ventanilla única de recepción y entrega de documentación, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No.1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de recepción de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. |
| 2 | Presenta la solicitud de revisión con los anexos correspondientes. |
| 3 | Espera la respuesta de la CNBV. |
Costos
Gratuito
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 120 Días naturales
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 60 Días naturales
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días naturales
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 6
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias:
Es necesario que la sociedad haya recibido un dictamen desfavorable y este haya sido ratificado al solicitar su revisión a la Federación que lo haya emitido, para que esta dependencia pueda revisar los elementos considerados en el dictamen que lo llevaron a resolver en ese sentido.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido:
Negativa ficta
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 7
Vigencia
Vigencia: no aplica
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
- Representante legal
- Otro: Director General y Apoderado Legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando una Federación emita un dictamen desfavorable y su ratificación a una sociedad que pretenda constituirse como Sociedad Financiera Popular en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector:
Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en:
Proceso de apertura
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | Sí |
| La resolución es requisito de otro trámite | Sí |
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Brenda Amparo Menes Cárdenas
Cargo: Directora General de Autorizaciones Especializadas
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 6262, 6263
Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: J. Jesús Ortega Magaña
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 6640, 6641
Correo electrónico: [email protected]
Fundamento jurídico
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Artículo: SEGUNDO
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 6
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 6
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 6
Fundamento del plazo para cumplir con prevención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 124 bis
Párrafo: 3
Fundamento de la ficta
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 7
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V,VI, VII y VIII y 4 fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Artículo: 1
Párrafo: 1
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 9
Párrafo: 6
Fundamento del plazo de prevención al Solicitante
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Ahorro y Crédito Popular
Artículo: 124 bis
Párrafo: 3
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?:
Sí
Estadística
Número de solicitudes aceptadas:
0
Número de solicitudes rechazadas:
0
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
http:/www.gob.mx/tramites/ficha/ revisión-de-la solicitud-de-autorización-para-la-organización-y-fundamento-como-sofipo-con-ratificación-de-dictamen-favorable-por -parte-de-una-federación/cnbv 4684.
Última modificación del trámite o servicio:
04 septiembre 2023
¿Dónde realizarlo?
Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficialía de Partes
Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes Sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (551) 454-6000, ,ext. 6000____,<BR>