Solicitud de aprobación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del procedimiento y acciones de verificación de documentación para identificar de manera no presencial a clientes o potenciales clientes, tendientes a la celebración de contratos para la apertura de cuentas de depósito, créditos al consumo y créditos comerciales. Aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del procedimiento y acciones de verificación de documentación para identificar de manera no presencial a clientes o potenciales clientes, tendientes a la celebración de contratos para la apertura de cuentas de depósito, créditos al consumo y créditos comerciales.

Homoclave: CNBV-2021-016-080-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Aprobación
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros E
Nivel de gobierno:
Solicitud de aprobación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del procedimiento y acciones de verificación para identificar de manera no presencial a clientes o potenciales clientes, tendientes a la celebración de contratos para la apertura de cuentas de depósito, créditos al consumo y créditos comerciales.
Requisitos
1
Escrito libre de solicitud
Original
Detalle
Descripción: Escrito libre conforme a lo que señala el artículo 51 Bis 9 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, en relación con el Artículo 51 Bis 6, cuarto párrafo, fracción I.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Para cotejo del (de la) servidor(a) público(a)
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis 9
Fracción:
Inciso:
Párrafo: primero
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria:
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Prestador de servicios privado
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
1 ACUDE A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ANTE OFICIALÍA DE PARTES,VENTANILLA ÚNICA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN,UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NP. 1971,PLAZA INN,NIVEL FUENTES,LOCAL 163,GUADALUPE INN,ÁLVARO OBREGÓN,CÓDIGO POSTAL 01020,CIUDAD DE MÉXICO,CON HORARIO DE RECEPCIÓN DE 9:00 A 15:00 HORAS.,
2 PRESENTA TU SOLICITUD CON LA DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS CORRESPONDIENTES, EN SU CASO.
3 ESPERA RESPUESTA DE LA COMISIÓN.
Costos
Gratuito
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Cumplir con la normatividad legal vigente
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica
Vigencia
Vigencia: no aplica
Observaciones:
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Interesado
  • Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? A solicitud del interesado cuando se de servicio no presencial y se requiera realizar verificación en la identificación de sus clientes
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Rama: Banca múltiple
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Gabriela Acevedo Mora
Cargo: Directora General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros E
Correo electrónico: gacevedo@cnbv.gob.mx
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 7120, 7121
Datos de la oficina del responsable del trámite: Insurgentes Sur, Interior Plaza Inn, Exterior 1971______, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Teléfono (551) 454-6000, Ciudad de México
Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Hugo Fernando Huesca Granciano
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV
Rol:
Otro:
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 6640
Correo electrónico: hfhuesca@cnbv.gob.mx
Fundamento jurídico
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis 9
Fracción:
Inciso:
Párrafo: primero
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis 9
Fracción:
Inciso:
Párrafo: primero
Número:
Letra:
Otro: 51 Bis 6, cuarto párrafo, fracción I.
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis 9
Fracción:
Inciso:
Párrafo: primero
Número:
Letra:
Otro: 51 Bis 6, cuarto párrafo, fracción I.
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V y VI y 4, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como al Público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Artículo: 3
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite:
Descripción:
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-a-las-instituciones-de-banca-multiple-para-el-inicio-de-operaciones-o-la-realizacion-de-otras-adicionales-a-las-que-le-hayan-sido-autorizadas-por-parte-de-la-cnbv/CNBV4095
Oficina de atención
Nombre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficialía de Partes
Direccion: Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes Sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (551) 454-6000, ,
Horario: Lunes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Horario: Lunes 10:00 A. M. a 4:00 P. M.
Horario: Martes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Horario: Miércoles 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Horario: Jueves 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Horario: Viernes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Última modificación del trámite o servicio: 01 abril 2025
¿Dónde realizarlo?

Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficialía de Partes

Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes Sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (551) 454-6000, ,<BR>