Renovación de la inscripción en el Registro para operar como centro cambiario o transmisor de dinero
Homoclave: CNBV-2023-016-011-A
Tipo: Trámite Tipo de trámite: Renovación
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVECIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA C
Nivel de gobierno:
Los centros cambiarios y transmisores de dinero deberán obtener cada tres años la renovación del registro, en términos de las Disposiciones de Carácter General relativas al Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
Formato
No se presenta formato
Pasos
Medios electrónicos
Costos
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$ 3,052.00
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 29
Fracción: XXIX
Otro: Actualizado mediente Miscelanea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre de 2024.
¿En dónde puedo realizar el pago?
En el banco
Descripción del medio de pago:
2440001999
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 90 Días naturales
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 45 Días naturales
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 15 Días hábiles
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 6
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias:
Que la información y documentación presentada cumpla con los requisitos
señalados en las disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido:
Negativa ficta
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 6
3 años de vigencia
Vigencia: 3 años de vigencia
Observaciones:
Se otorgará la renovación del registro a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados por las Disposiciones de Carácter General relativas al registro de las mismas.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 81 - B
Párrafo: 3
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
- Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero deberán obtener cada tres años la renovación del registro en términos de las Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero.
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector:
Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera
Rama:
Casas de bolsa, casas de cambio y centros cambiarios
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en:
Operación
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | Sí |
| La resolución es requisito de otro trámite | No |
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- FLOR DE LUZ GUADALUPE HERNÁNDEZ BARRIOS
Cargo: Directora General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 6347
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES SUR, Interior PISO 9, Exterior 1971, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Teléfono (551) 454-6000, Extensión 63726, Correo electrónico [email protected], Ciudad de México
Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Hugo Fernando Huesca Granciano
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 6640
Correo electrónico: [email protected]
Fundamento jurídico
Fundamento del monto o derechos
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 29
Fracción: XXIX
Otro: Actualizado mediente Miscelanea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre de 2024.
Fundamento de la vigencia
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 81 - B
Párrafo: 3
Fundamento del plazo de prevención al Solicitante
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 3
Párrafo: 2
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 4 y 7
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 3
Párrafo: segundo
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 6
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 3
Párrafo: segundo
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 7
Fracción: I, II, III, IV, V y IV
Párrafo: tercero
Fundamento del plazo para cumplir con prevención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 3
Párrafo: 2
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 81-B
Párrafo: tercero
Fundamento de la ficta
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero
Artículo: 6
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 81-b
Párrafo: 3
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?:
Sí
Descripción:
Dar validación y que cumpla con los requisitos señalados en las Disposiciones de carácter general relativas al registro de centros cambiarios y transmisores de dinero, de los documentos presentados por los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, a efecto de otorgar la renovación correspondiente
Estadística
Número de solicitudes aceptadas:
510
Número de solicitudes rechazadas:
52
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
Los centros cambiarios y transmisores de dinero, deberán de considerar la renovación de su Inscripción, presentando su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a más tardar a los noventa días previos al vencimiento de la Inscripción de conformidad con el 3er párrafo del artículo 7 de las Disposiciones de Carácter General relativas al registro de los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
Oficina de atención
Nombre: Oficialía de partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Direccion: Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes Sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (551) 454-6000, ,
Horario: Lunes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Horario: Martes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Horario: Miércoles 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Horario: Jueves 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Horario: Viernes 9:00 A. M. a 3:00 P. M.
Última modificación del trámite o servicio:
28 marzo 2025
¿Dónde realizarlo?
Oficialía de partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes Sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (551) 454-6000, ,<BR>