Presentación de información mensual periódica que deberán enviar las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Información mensual a más tardar el último día del mes inmediato siguiente al que correspondan.

Homoclave: CNBV-2023-016-016-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Análisis e Información
Nivel de gobierno:
Permite a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico enviar a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) los siguientes reportes regulatorios: R01 Catálogo mínimo A-0111 catálogo mínimo, R08 Préstamos bancarios y de otros organismos D-0843 Desagregado de préstamos obtenidos, R10 Reclasificaciones A-10111 Reclasificaciones en el estado de situación financiera, A-10121 Reclasificaciones en el estado de resultado integral, R13 Estados financieros B-13211 Estado de situación financiera, B-13221Estado de resultado integral y R26 Información de comisionistas C-2613 Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistas.
Requisitos
1
Reportes regulatorios- R01, R08, R10, B-13211 y B-13221 y C-2613 del anexo 19 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera
Detalle
Descripción: Anexo 19- R01 Catálogo mínimo A-0111 catálogo mínimo, R08 Préstamos bancarios y de otros organismos D-0843 Desagregado de préstamos obtenidos, R10 Reclasificaciones A-10111 Reclasificaciones en el estado de situación financiera, A-10121 Reclasificaciones en el estado de resultado integral, R13 Estados financieros B-13211 Estado de situación financiera, B-13221Estado de resultado integral y R26 Información de comisionistas C-2613 Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistas.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 20 días
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera
Artículo: 100
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
Formato
No se presenta formato
Pasos
Medios electrónicos
Costos
Gratuito
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Que cumpla con lo establecido en el anexo 19 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica
Vigencia
Vigencia: no aplica
Observaciones:
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Otro: Funcionarios que se encuentren dentro de las dos jerarquías inferiores a la del gerente general.
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Para enviar la información de manera mensual relativa a las series R01, R08, R10, R13, exclusivamente por lo que se refiere a los reportes B-13211 y B-13221 y R26, exclusivamente por lo que se refiere al reporte C-2613.
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Rama: Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Subrama: Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Clase: Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Diana Rosalba Yáñez Alarcón
Cargo: Directora General de Análisis e Información
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 7650
Datos de la oficina del responsable del trámite:
Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Hugo Fernando Huesca Granciano
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV
Rol:
Otro:
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 6640
Correo electrónico: [email protected]
Fundamento jurídico
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera
Artículo: 103
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera
Artículo: 103
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera
Artículo: 103
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Artículo: 70
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera
Artículo: 100 y 101
Fracción: I
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite:
Descripción: Verificar que la información sea consistente
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
Se puede consultar el anexo 19 de las Disposiciones en la siguiente liga: https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2019%20Fintech.pdf
Oficina de atención
Nombre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Direccion: Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (551) 454-6000, ,ext. 6500_,
Correo: [email protected]
Horario: Lunes 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Horario: Martes 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Horario: Miércoles 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Horario: Jueves 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Horario: Viernes 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Última modificación del trámite o servicio: 01 abril 2025
¿Dónde realizarlo?

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (551) 454-6000, ,ext. 6500_,<BR> Correo: [email protected]