Información a presentar por las Instituciones de Banca Múltiple que tengan vínculos de negocios o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales. Entrega de estudio anual de precios de transferencia de Instituciones de Banca Múltiple.

Homoclave: CNBV-23-056-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A
Nivel de gobierno:
¿Eres una Institución de Banca Múltiple con vínculos de negocios o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales? Recuerda que debes dar aviso durante el primer trimestre de cada año, del estudio anual de precios de transferencia utilizados para la celebración de las operaciones llevadas a cabo durante el año calendario inmediato anterior, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), infórmate aquí.
Requisitos
1
Escrito libre, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), firmado por el representante legal y documentación requerida.
Original
Detalle
Descripción: Escrito libre, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), firmado por el representante legal y documentación requerida.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 45-S
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Penúltimo
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
2
Estudio anual de precios de transferencia.
Original
Detalle
Descripción: Estudio anual de precios de transferencia.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 45-S
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Penúltimo
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
1 Acude a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante Oficialía de Partes, Ventanilla única de recepción y entrega de documentación, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No.1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de recepción de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
2 Presenta tu solicitud con los anexos correspondientes.
3 Espera respuesta de la Comisión.
Medios electrónicos
Costos
Gratuito
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 45-S
Fracción: -
Inciso: -
Párrafo: PENULTIMO
Número: -
Letra: -
Otro:
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: El trámite es un estudio anual, por lo que no requiere respuesta.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica
Vigencia
Vigencia: no aplica
Observaciones:
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando las Instituciones de Banca Múltiple celebren operaciones de cualquier naturaleza con alguno de los integrantes del grupo empresarial o consorcio al que las instituciones pertenezcan, o con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la institución mantenga vínculos de negocio, deberán elaborar y presentar durante el primer trimestre de cada año, un estudio anual de los precios de transferencia utilizados para la celebración de las operaciones llevadas a cabo durante el año calendario inmediato anterior, ante la CNBV.
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Cynthia Llamas Campos
Cargo: Directora General
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext:
Datos de la oficina del responsable del trámite:
Estadística
Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas:
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
http://www.gob.mx/tramites/ficha/aviso-ante-la-cnbv-del-estudio-anual-de-precios-de-transferencia-por-parte-de-las-instituciones-de-banca-multiple/CNBV4111
Última modificación del trámite o servicio: 30 agosto 2023
¿Dónde realizarlo?

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Insurgentes Sur 1971 Guadalupe Inn Álvaro Obregón C.P.01020