Autorización de los manuales operativos de las sociedades de información crediticia

Homoclave: CNBV-26-002 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Supervisión de Participantes en Redes
Nivel de gobierno:
¿Eres una sociedad de Información Crediticia y quieres saber cómo solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la autorización de tus Manuales Operativos? Revísalo aquí para realizar este trámite.
Requisitos
1
ESCRITO LIBRE SOLICITANDO LA AUTORIZACIÓN DE LOS MANUALES OPERATIVOS.
Detalle
Descripción:
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 23
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 11
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
1 Acude a las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante Oficialía de partes, Ventanilla única de recepción y entrega de documentación, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Local 163. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, con un horario de recepción de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas,
2 Presenta tu solicitud con los anexos correspondientes,
3 Espera respuesta de la comisión
Costos
Monto calculado
Moneda en la que se realizó el pago:
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 0 No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 0 No aplica

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Los manuales operativos deben contemplar todos y cada uno de los procesos que lleva a cabo la sociedad para la realización de su objeto. El proceso de eliminación de la información debe apegarse en tiempo y forma a lo dispuesto en la norma.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Vigencia
Vigencia: no aplica
Observaciones:
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando las Sociedades de Información Crediticia quieran establecer o modificar sus Manuales operativos para llevar a cabo el registro de la información que les sea proporcionada por los diferentes tipos de Usuarios.
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Gabriela Jaramillo Gabiño
Cargo: Directora General de Supervisión de Participantes en Redes
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: 55 1454-7724
Ext:
Datos de la oficina del responsable del trámite:
Órgano Interno de Control
Nombre: Adrian Pérez Barnez
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control
Rol:
Otro:
Teléfono: 55 1454-6640
Ext:
Correo electrónico: [email protected]
Fundamento jurídico
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 23
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 11
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento de la ficta
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 23
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 11
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Artículo: 4
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 23
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 11
Número:
Letra:
Otro:
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite:
Descripción:
Estadística
Número de solicitudes aceptadas: 1
Número de solicitudes rechazadas: 0
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
No aplica
Última modificación del trámite o servicio: 10 septiembre 2019
¿Dónde realizarlo?

Dirección General de Supervisión de Participantes en Redes

Insurgentes Sur 1971 Guadalupe Inn Álvaro Obregón C.P.01020