Registro de Unidades Especializadas

Homoclave: CONDUSEF-04-002 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Registro
Dependencia: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Unidad administrativa: Dirección General de Verificación y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros
Nivel de gobierno:
Con este trámite las Instituciones Financieras, a través del Registro de Unidades Especializadas (REUNE), proporcionan los datos de localización de la Unidad Especializada, establecidos en el artículo 64 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, con la finalidad de publicarlos en el Directorio de Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras para que los Usuarios de Servicios Financieros conozcan a dónde dirigir sus consultas reclamaciones o aclaraciones.
Requisitos
1
Ser institución financiera en operación.
Detalle
Descripción: No aplica
Forma parte del formato: No
Naturaleza: No documental
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 50Bis
Fracción: I y II
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF
Artículo: 67
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
2
Datos de la Institución Financiera y su Unidad Especializada
Detalle
Descripción: La Institución Financiera deberá registrar los datos: Entidades Federativas en las que tengan sucursales u oficinas de atención al público; Medios de recepción o canal; Niveles de atención o contacto; Dirección de la página de Internet, interfaces, aplicaciones informáticas, y cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital; Datos del Titular de la UNE y del o los Encargados Regionales: Nombre completo; Domicilios de la UNE y de las sucursales u oficinas de atención al público de los Encargados Regionales; Días y horarios de atención; Teléfonos; y Correos Electrónicos.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: No documental
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF
Artículo: 64
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
Formato
No se presenta formato
Pasos
Medios electrónicos
Costos
Gratuito
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica
Vigencia
Vigencia: no aplica
Observaciones:
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Otro: Titular de la Unidad Especializada
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Las Instituciones Financieras deberán cumplir con su alta en el REUNE a más tardar al tercer día hábil siguiente de la activación de la Clave de Identidad CONDUSEF Institucional (CICI), posteriormente en el Registro de Unidades Especializadas (REUNE), deberán proporcionar los datos de localización de la Unidad Especializada, establecidos en el artículo 64 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF.
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil Compañías de seguros, fianzas, y administración de fondos para el retiro
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Consultas
Otro:
Nombre:- Oscar Iván Pérez Zaragoza
Cargo: Jefe de Departamento de Control Normativo
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (555) 448-7000
Ext: 6420
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES SUR, Interior 3_________, Exterior 762_______, Del Valle Centro, Benito Juárez, CP 03100, Teléfono (555) 448-7000, Extensión 7114, Correo electrónico [email protected], Ciudad de México
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Leticia Zamudio Cortés
Cargo: Directora General de Verificación y Sanciones
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (555) 448-7114
Ext: 7114
Datos de la oficina del responsable del trámite: INSURGENTES SUR, Interior 3_________, Exterior 762_______, Del Valle Centro, Benito Juárez, CP 03100, Teléfono (555) 448-7000, Extensión 7114, Correo electrónico [email protected], Ciudad de México
Fundamento jurídico
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 50 Bis
Fracción: I y II
Inciso:
Párrafo: Primero, antepenúltimo, penúltimo y último
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF
Artículo: 72
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 50 Bis
Fracción: I y II
Inciso:
Párrafo: Primero, antepenúltimo, penúltimo y último
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 50 Bis
Fracción: I y II
Inciso:
Párrafo: primero, antepenúltimo, penúltimo y último
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF
Artículo: 64
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF
Artículo: 64
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF
Artículo: 72
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF
Artículo: 64
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Inspección o verficación
Visitas de Inspección a las Instituciones financieras
Objetivo de la inspección: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA EN LA MATERIA
Visitas de Verificación a SOFOM E.N.R.
Objetivo de la inspección: Comprobar el cumplimiento de normas por parte de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas, (SOFOM E.N.R.), cuya supervisión se encuentre expresamente conferida a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros.
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo: 92 Bis
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Artículo: 1
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposición en materia de registros ante la CONDUSEF
Artículo: 72
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite: Supervisar, a través de requerimientos de información, los datos de localización de la Unidad Especializada.
Descripción: Supervisar, a través de visitas de verificación a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No reguladas, los datos de localización de la Unidad Especializada.
Estadística
Número de solicitudes aceptadas: 323
Número de solicitudes rechazadas: 141
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
EI trámite se realiza en línea.
Oficina de atención
Nombre: Dirección General de Verificación y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros
Direccion: Ciudad de México, Benito Juárez, INSURGENTES SUR Benito Juárez, Del Valle Centro, 762, C.P.03100, Telefono: (555) 448-7000, ,ext. 7114_,
Horario: Lunes 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Horario: Martes 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Horario: Miércoles 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Horario: Jueves 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Horario: Viernes 9:00 A. M. a 6:00 P. M.
Última modificación del trámite o servicio: 15 abril 2025
¿Dónde realizarlo?

Dirección General de Verificación y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros

Ciudad de México, Benito Juárez, INSURGENTES SUR Benito Juárez, Del Valle Centro, 762, C.P.03100, Telefono: (555) 448-7000, ,ext. 7114_,<BR>