Autorización para organizar una sociedad controladora filial y funcionar como Grupo Financiero

Homoclave: SHCP-01-135 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Autorización
Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad administrativa: Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social
Nivel de gobierno:
Permite a la institución financiera del exterior, y en su caso a la sociedad relacionada invertir en nuestro país, a través de las sociedades controladoras de un grupo financiero
Requisitos
1
Escrito libre de solicitud
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Escrito libre que deberá contener: a) Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promueven, en su caso de su representante legal.b) Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.c) La petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirige y lugar y fecha de su emisión.d) Firma del interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, su huella digital
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
2
Documento que acredite la personalidad y facultades del representante legal del promovente.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Documento que acredite la personalidad y facultades del representante legal del promovente.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
3
Proyecto de estatutos de la sociedad que deberá considerar el objeto social, así como los requisitos que en términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de las demás disposiciones aplicables deban contenerse. El proyecto de estatutos de la Sociedad Controladora deberá contener los criterios generales a seguir para evitar conflictos de interés entre los integrantes del Grupo Financiero.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Proyecto de estatutos de la sociedad que deberá considerar el objeto social, así como los requisitos que en términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de las demás disposiciones aplicables deban contenerse. El proyecto de estatutos de la Sociedad Controladora deberá contener los criterios generales a seguir para evitar conflictos de interés entre los integrantes del Grupo Financiero.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
4
Relación de las personas que pretendan mantener una participación directa en el capital social de la Sociedad Controladora y de las personas que pretendan mantener una participación indirecta por más del 5% de dicha Sociedad, que deberá contener, de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Secretaría, lo siguiente: a) El monto del capital social que suscribirá cada una de ellas o el porcentaje de participación indirecta y el origen de los recursos que utilicen para tal efecto; b) La situación patrimonial en caso de personas físicas o estados financieros auditados en caso de personas morales, en ambos casos de los últimos tres años, y c) Aquella que permita verificar que cuentan con solvencia económica, honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Relación de las personas que pretendan mantener una participación directa en el capital social de la Sociedad Controladora y de las personas que pretendan mantener una participación indirecta por más del 5% de dicha Sociedad, que deberá contener, de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Secretaría, lo siguiente: a) El monto del capital social que suscribirá cada una de ellas o el porcentaje de participación indirecta y el origen de los recursos que utilicen para tal efecto; b) La situación patrimonial en caso de personas físicas o estados financieros auditados en caso de personas morales, en ambos casos de los últimos tres años, y c) Aquella que permita verificar que cuentan con solvencia económica, honorabilidad e historial crediticio y de negocios satisfactorio.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
5
Relación de las personas propuestas como consejeros, director general y principales directivos de la Sociedad Controladora, acompañada de la información que acredite que dichas personas cumplen con los requisitos que la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras establece para dichos cargos.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Relación de las personas propuestas como consejeros, director general y principales directivos de la Sociedad Controladora, acompañada de la información que acredite que dichas personas cumplen con los requisitos que la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras establece para dichos cargos.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
6
La estructura general del Grupo Financiero que se pretenda constituir, que incluya la relación de accionistas de cada una de las entidades financieras que integrarán dicho grupo y el porcentaje de tenencia accionaria de cada uno de ellos.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: La estructura general del Grupo Financiero que se pretenda constituir, que incluya la relación de accionistas de cada una de las entidades financieras que integrarán dicho grupo y el porcentaje de tenencia accionaria de cada uno de ellos.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
7
El proyecto de estatutos de las entidades financieras que integrarán el Grupo Financiero, y, en su caso, de las entidades financieras en las que pretenda adquirir la tenencia accionaria del cincuenta por ciento o menos del capital social respectivo, así como de Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias. Tratándose de entidades financieras o Prestadoras de Servicio o Inmobiliarias constituidas, deberá presentarse el instrumento público otorgado ante fedatario público que contenga los estatutos vigentes, así como los proyectos de modificaciones que se efectuarían con motivo de la creación del Grupo Financiero.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: El proyecto de estatutos de las entidades financieras que integrarán el Grupo Financiero, y, en su caso, de las entidades financieras en las que pretenda adquirir la tenencia accionaria del cincuenta por ciento o menos del capital social respectivo, así como de Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias. Tratándose de entidades financieras o Prestadoras de Servicio o Inmobiliarias constituidas, deberá presentarse el instrumento público otorgado ante fedatario público que contenga los estatutos vigentes, así como los proyectos de modificaciones que se efectuarían con motivo de la creación del Grupo Financiero.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
8
El proyecto de convenio de responsabilidades a que se refiere el artículo 119 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: El proyecto de convenio de responsabilidades a que se refiere el artículo 119 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
9
Los estados financieros auditados que presenten la situación de las entidades financieras constituidas o, en su caso, los proyectados, de las entidades que no se hubieran constituido y que formarán parte del Grupo Financiero, así como las proyecciones financieras de la integración del Grupo Financiero.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Los estados financieros auditados que presenten la situación de las entidades financieras constituidas o, en su caso, los proyectados, de las entidades que no se hubieran constituido y que formarán parte del Grupo Financiero, así como las proyecciones financieras de la integración del Grupo Financiero.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
10
Los convenios conforme a los cuales la Sociedad Controladora, en su caso, adquirirá las acciones representativas del capital social de las entidades financieras de que se trate.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Los convenios conforme a los cuales la Sociedad Controladora, en su caso, adquirirá las acciones representativas del capital social de las entidades financieras de que se trate.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
11
El programa financiero estratégico para su organización, administración y control interno.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: El programa financiero estratégico para su organización, administración y control interno.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
12
La demás documentación que, en su caso, solicite la Secretaría a efecto de evaluar la solicitud correspondiente.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: La demás documentación que, en su caso, solicite la Secretaría a efecto de evaluar la solicitud correspondiente.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
13
Anexos 1 y 3 de las Reglas generales de grupos financieros debidamente llenados por parte de las personas que pretendan participar directamente con el dos por ciento o más de las acciones de la Sociedad Controladora.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Anexos 1 y 3 de las Reglas generales de grupos financieros debidamente llenados por parte de las personas que pretendan participar directamente con el dos por ciento o más de las acciones de la Sociedad Controladora.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
14
Anexos 1 y 3 de las Reglas generales de grupos financieros debidamente llenados por parte de las personas que pretendan participar indirectamente en más del cinco por ciento del capital de la Sociedad Controladora.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Anexos 1 y 3 de las Reglas generales de grupos financieros debidamente llenados por parte de las personas que pretendan participar indirectamente en más del cinco por ciento del capital de la Sociedad Controladora.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
15
Anexos 2, 4 y 5 de las Reglas generales de grupos financieros debidamente llenados por los candidatos a ser miembros del consejo de administración, director general y funcionarios del nivel jerárquico inferior inmediato siguiente de la Sociedad Controladora.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Anexos 2, 4 y 5 de las Reglas generales de grupos financieros debidamente llenados por los candidatos a ser miembros del consejo de administración, director general y funcionarios del nivel jerárquico inferior inmediato siguiente de la Sociedad Controladora.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
16
El proyecto de estatutos sociales de la Sociedad Controladora deberá incorporar las medidas para evitar Conflictos de Interés que establecen las Reglas Generales de Grupos Financieros.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: El proyecto de estatutos sociales de la Sociedad Controladora deberá incorporar las medidas para evitar Conflictos de Interés que establecen las Reglas Generales de Grupos Financieros.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
17
Nombre, fecha y lugar de constitución de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada. Tratándose de Sociedades Relacionadas, deberá describirse y acreditarse la vinculación entre ésta y la Institución Financiera del Exterior.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Nombre, fecha y lugar de constitución de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada. Tratándose de Sociedades Relacionadas, deberá describirse y acreditarse la vinculación entre ésta y la Institución Financiera del Exterior.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
18
Tipo de servicios financieros que la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, la Sociedad Relacionada, prestan, directa o indirectamente, en su país de origen y en otros países en los que realizan operaciones, la descripción de las operaciones que la Institución Financiera del Exterior está autorizada para realizar y de las que en la práctica realiza, tanto en su país de origen como en otros países en donde tenga presencia comercial, incluyendo una relación de las oficinas de representación, agencias, sucursales y entidades financieras subsidiarias. Deberá señalarse, en términos generales, la manera en que estas actividades han contribuido al desarrollo económico de los países en donde la Institución Financiera del Exterior se ha establecido y los beneficios que podrá tener para la economía mexicana el establecimiento de la Filial.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Tipo de servicios financieros que la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, la Sociedad Relacionada, prestan, directa o indirectamente, en su país de origen y en otros países en los que realizan operaciones, la descripción de las operaciones que la Institución Financiera del Exterior está autorizada para realizar y de las que en la práctica realiza, tanto en su país de origen como en otros países en donde tenga presencia comercial, incluyendo una relación de las oficinas de representación, agencias, sucursales y entidades financieras subsidiarias. Deberá señalarse, en términos generales, la manera en que estas actividades han contribuido al desarrollo económico de los países en donde la Institución Financiera del Exterior se ha establecido y los beneficios que podrá tener para la economía mexicana el establecimiento de la Filial.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
19
Descripción de la estructura accionaria de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Descripción de la estructura accionaria de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
20
Documento que acredite la autorización o el registro expedido por la autoridad competente del lugar de origen de la Institución Financiera del Exterior para constituirse y operar, y en su caso, de la autoridad financiera del país de origen de la institución financiera matriz.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Documento que acredite la autorización o el registro expedido por la autoridad competente del lugar de origen de la Institución Financiera del Exterior para constituirse y operar, y en su caso, de la autoridad financiera del país de origen de la institución financiera matriz.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
21
Autorización expedida por la autoridad competente del lugar de constitución de la Institución Financiera del Exterior o de la Sociedad Relacionada, para participar en el capital social de la Filial.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Autorización expedida por la autoridad competente del lugar de constitución de la Institución Financiera del Exterior o de la Sociedad Relacionada, para participar en el capital social de la Filial.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
22
Estados financieros consolidados y auditados de la Institución Financiera del Exterior y de la Sociedad Relacionada, en su caso, correspondientes a los tres últimos ejercicios. Lo anterior salvo que se trate de una Sociedad Relacionada de reciente constitución.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Estados financieros consolidados y auditados de la Institución Financiera del Exterior y de la Sociedad Relacionada, en su caso, correspondientes a los tres últimos ejercicios. Lo anterior salvo que se trate de una Sociedad Relacionada de reciente constitución.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
23
Cuando exista, la calificación crediticia de la última emisión de valores de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada, según corresponda. Dicha calificación deberá haber sido realizada por alguna agencia calificadora de reconocido prestigio a nivel internacional.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Cuando exista, la calificación crediticia de la última emisión de valores de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada, según corresponda. Dicha calificación deberá haber sido realizada por alguna agencia calificadora de reconocido prestigio a nivel internacional.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
24
Los indicadores de solvencia y liquidez de la Institución Financiera del Exterior y, cuando así proceda, de la Sociedad Relacionada o la manifestación de que no es aplicable.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Los indicadores de solvencia y liquidez de la Institución Financiera del Exterior y, cuando así proceda, de la Sociedad Relacionada o la manifestación de que no es aplicable.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
25
Estatutos sociales vigentes de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Estatutos sociales vigentes de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
26
Resolución del órgano de administración de la Institución Financiera del Exterior o, en su caso, de la Sociedad Relacionada, que apruebe la participación en la Filial.
Original y 3 copias
Detalle
Descripción: Resolución del órgano de administración de la Institución Financiera del Exterior o, en su caso, de la Sociedad Relacionada, que apruebe la participación en la Filial.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
27
Opinión legal de un abogado independiente, de conformidad con la legislación del lugar de constitución de la Institución Financiera del Exterior y de la Sociedad Relacionada, que dictamine:a) Que la Institución Financiera del Exterior está legalmente constituida y autorizada para operar como entidad financiera, o que no requiere de dicha autorización;b) Que la Institución Financiera del Exterior o, en su caso, la Sociedad Relacionada, han recibido todas las autorizaciones o aprobaciones necesarias para participar en el capital social de la Filial o que no las requieren; yc) Tratándose de Sociedades Relacionadas que existe una relación de control respecto de la Institución Financiera del Exterior, de las señaladas en las presentes Reglas.
Original y 3 copias
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Descripción: Opinión legal de un abogado independiente, de conformidad con la legislación del lugar de constitución de la Institución Financiera del Exterior y de la Sociedad Relacionada, que dictamine:a) Que la Institución Financiera del Exterior está legalmente constituida y autorizada para operar como entidad financiera, o que no requiere de dicha autorización;b) Que la Institución Financiera del Exterior o, en su caso, la Sociedad Relacionada, han recibido todas las autorizaciones o aprobaciones necesarias para participar en el capital social de la Filial o que no las requieren; yc) Tratándose de Sociedades Relacionadas que existe una relación de control respecto de la Institución Financiera del Exterior, de las señaladas en las presentes Reglas.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
28
Relación de los accionistas que, en su caso, integran el grupo de control y de los accionistas que detenten más del cinco por ciento de las acciones de la Institución Financiera del Exterior y, cuando así proceda, de la Sociedad Relacionada.
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Descripción: Relación de los accionistas que, en su caso, integran el grupo de control y de los accionistas que detenten más del cinco por ciento de las acciones de la Institución Financiera del Exterior y, cuando así proceda, de la Sociedad Relacionada.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
29
Relación de los directivos, hasta los dos primeros niveles, y miembros del órgano de administración de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada, acompañando su curricula vitarum.
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Descripción: Relación de los directivos, hasta los dos primeros niveles, y miembros del órgano de administración de la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, de la Sociedad Relacionada, acompañando su curricula vitarum.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
30
Relación de las entidades financieras, establecidas dentro y fuera del territorio nacional, en las cuales la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, la Sociedad Relacionada tengan, directa o indirectamente, una participación mayor al diez por ciento de las acciones con derecho de voto.
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Descripción: Relación de las entidades financieras, establecidas dentro y fuera del territorio nacional, en las cuales la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, la Sociedad Relacionada tengan, directa o indirectamente, una participación mayor al diez por ciento de las acciones con derecho de voto.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
31
Relación de las empresas comerciales e industriales, establecidas dentro y fuera del territorio nacional, en las cuales la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, la Sociedad Relacionada tenga una participación mayor al diez por ciento de las acciones con derecho de voto.
Original y 3 copias
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Descripción: Relación de las empresas comerciales e industriales, establecidas dentro y fuera del territorio nacional, en las cuales la Institución Financiera del Exterior y, en su caso, la Sociedad Relacionada tenga una participación mayor al diez por ciento de las acciones con derecho de voto.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
32
En su caso, resumen ejecutivo con extensión máxima de una cuartilla del tipo de operaciones realizadas con residentes en territorio nacional durante los últimos diez años, señalando si cuentan con una oficina de representación.
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Descripción: En su caso, resumen ejecutivo con extensión máxima de una cuartilla del tipo de operaciones realizadas con residentes en territorio nacional durante los últimos diez años, señalando si cuentan con una oficina de representación.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
1 Presentar la solicitud en las oficinas de la unidad de seguros, pensiones y seguridad social . En caso de prevención dar respuesta y presentarla en la misma oficina de atención
Costos
Gratuito
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 180 Días naturales
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 90 Días naturales
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 15 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 8
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: Que el escrito se presente con la documentación que se requiere para ello. La documentación a que se hace referencia deberá presentarse en idioma español o acompañarse de su correspondiente traducción oficial, en todos los casos debidamente legalizada o apostillada, cuando se trate de documentos oficiales.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Primero
Número:
Letra:
Otro:
Vigencia
Vigencia: no aplica
Observaciones:
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Interesado
  • Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando una institución financiera del exterior y, en su caso, una sociedad relacionada quieran invertir en nuestro país, a través de un grupo financiero, deben presentar solicitud de autorización
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector: Compañías de seguros, fianzas, y administración de fondos para el retiro Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y fondos de inversión
Rama: Servicios relacionados con los seguros y las fianzas, y administración de fondos para el retiro
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de apertura
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- YOLANDA TORRES SEGARRA
Cargo: COORDINADORA JURÍDICA DE SEGUROS, FIANZAS Y PENSIONES
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (553) 688-1574
Ext:
Datos de la oficina del responsable del trámite:
Fundamento jurídico
Fundamento de la ficta
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Primero
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 70
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Primero
Número:
Letra:
Otro: Artículo 7, tercer párrafo y 14 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; artículo 3, fracción I de las Reglas Generales de Grupos Financieros, y Cuarta de las Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior.
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 70
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Primero
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 70
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Primero
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del plazo para cumplir con prevención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del plazo de prevención al Solicitante
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 7
Fracción:
Inciso:
Párrafo: Tercero
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
Artículo: 8
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite:
Descripción:
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
Ninguna
Oficina de atención
Nombre: Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social
Direccion: Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes Sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (553) 688-1574, ,
Horario: Lunes 9:30 A. M. a 2:30 P. M.
Horario: Martes 9:30 A. M. a 2:30 P. M.
Horario: Miércoles 9:30 A. M. a 2:30 P. M.
Horario: Jueves 9:30 A. M. a 2:30 P. M.
Horario: Viernes 9:30 A. M. a 2:30 P. M.
Última modificación del trámite o servicio: 06 mayo 2025
¿Dónde realizarlo?

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

Ciudad de México, Álvaro Obregón, Insurgentes Sur Álvaro Obregón, Guadalupe Inn, 1971, C.P.01020, Telefono: (553) 688-1574, ,<BR>