Autorización para la constitución y operación de una sociedad de información crediticia N/A
Homoclave: SHCP-02-049
Tipo: Trámite Tipo de trámite: Autorización
Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad administrativa: Unidad de Banca, Valores y Ahorro
Nivel de gobierno:
¿Deseas formar una sociedad de información crediticia? Este trámite te permite obtener la autorización para la constitución y operación de una sociedad de información crediticia.
Requisitos
1
Escrito libre de solicitud
Original y 2 copias
Detalle
Descripción:
Solicitud que deberá contener (Original): Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o el representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital.
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: VI
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
2
Relación de accionistas indicando el capital que cada uno de ellos suscribirá y pagará así como, en su caso, sus currícula vitarum.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: I
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
3
Relación de los consejeros y principales funcionarios de la Sociedad, incluyendo a aquellos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la del director general, así como su currícula vitarum
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: II
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
4
Proyecto de estatutos sociales.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: III
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
5
Acreditar que se cuenta con los recursos para aportar el capital mínimo requerido.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: IV
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
6
Programa General de Funcionamiento que comprenda: La descripción de los sistemas de cómputo y procesos de recopilación y manejo de información.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: V
Número: 1
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
7
Programa General de Funcionamiento que comprenda: Características de los productos y servicios que prestarán a los Usuarios y a los Clientes.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: V
Número: 2
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
8
Programa General de Funcionamiento que comprenda: Políticas de prestación de servicios con que pretenden operar.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: V
Número: 3
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
9
Programa General de Funcionamiento que comprenda: Medidas de seguridad y control a fin de evitar el manejo indebido de la información.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: V
Número: 4
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
10
Programa General de Funcionamiento que comprenda: Bases de organización.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: V
Número: 5
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
11
Programa General de Funcionamiento que comprenda: Programa detallado de inversión a tres años.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: V
Número: 6
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
12
Programa General de Funcionamiento que comprenda: Calendario de apertura de oficinas y plazas en que se ubicarán.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: V
Número: 7
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
13
Estados financieros auditados de los últimos 3 años de los accionistas.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: VI
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
14
Estados de contabilidad y de resultados trimestrales proyectados a 3 años.
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: VI
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
15
Acta constitutiva de los accionistas o personas morales
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: VI
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
16
Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
Original y 2 copias
Detalle
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 7
Fracción: VI
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
| 1 | Ingresar la solicitud de autorización. En su caso solventar el requerimiento de la autoridad. Acudir ante la UBVA a notificarse y conocer el sentido de la resolución. |
Costos
//
Monto calculado
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de analizar la información y documentación presentada, en su caso, contar con las opiniones de los órganos de consulta y determinar la procedencia de la solicitud de que se trate, emitirá el oficio correspondiente.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido:
No aplica
Vigencia
Vigencia: no aplica
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
- Interesado
- Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando se pretenda constituir una sociedad de información crediticia.
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Información en medios masivos
Detalle
Subsector:
Otros servicios de información
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en:
Proceso de apertura
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
| La resolución es requisito de otro trámite | No |
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Celia Leonora Cordero Castillo
Cargo: Directora de Área
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: 5536882012
Datos de la oficina del responsable del trámite: Unidad de Banca, Valores y Ahorro. Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre III, Piso 4, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.
Órgano Interno de Control
Nombre: Alejandro Romero Gudiño
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Teléfono: 5536889701
Correo electrónico: [email protected]
Fundamento jurídico
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 6
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 6
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
Artículo: 6
Estadística
Número de solicitudes aceptadas:
0
Número de solicitudes rechazadas:
0
Oficina de atención
Nombre: Unidad de Banca, Valores y Ahorro
Direccion: C.P., ,
Última modificación del trámite o servicio:
17 septiembre 2019
¿Dónde realizarlo?
Unidad de Banca, Valores y Ahorro
C.P., ,<BR>