Aviso que deberán dar las Instituciones de Crédito que otorguen créditos o préstamos con garantía de acciones de Instituciones de Banca Múltiple, entidades financieras o Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, propiedad de personas que detenten menos del 5% del capital social de la institución, entidad o sociedad de que se trate N/A

Homoclave: SHCP-02-083 Tipo: Trámite Tipo de trámite: Aviso
Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad administrativa: Unidad de Banca, Valores y Ahorro
Nivel de gobierno:
El trámite sirve para que las instituciones de crédito puedan presentar el aviso del otorgamiento de créditos o préstamos con garantía de acciones de instituciones de banca múltiple, entidades financieras o sociedades controladoras de grupos financieros, propiedad de personas que detenten menos del 5% del capital social de la institución, entidad o sociedad de que se trate.
Requisitos
1
Escrito libre de solicitud
Original
Detalle
Descripción: Solicitud que deberá contener (Original): Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o el representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital.
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 106
Fracción: XVII
Inciso: c
Párrafo: 2
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
2
Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia
Detalle
Descripción:
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 97
Fracción:
Inciso:
Párrafo: 1
Número:
Letra:
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
1 Ingresar el aviso correspondiente
Costos
Monto calculado
Moneda en la que se realizó el pago:
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica
Vigencia
Vigencia: no aplica
Observaciones:
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando se pretenda otorgar créditos o préstamos con garantía de acciones de instituciones de banca múltiple, entidades financieras o sociedades controladoras de grupos financieros, propiedad de personas que detenten menos del 5% del capital social de la institución, entidad o sociedad de que se trate.
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Celia Leonora Cordero Castillo
Cargo: Directora de Área
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: 5536882012
Ext:
Datos de la oficina del responsable del trámite: Unidad de Banca, Valores y Ahorro. Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre III, Piso 4, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.
Órgano Interno de Control
Nombre: Alejandro Romero Gudiño
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Rol:
Otro:
Teléfono: 5536889701
Ext:
Correo electrónico: [email protected]
Fundamento jurídico
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 106
Fracción: XVII
Inciso: c
Párrafo: 2
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 106
Fracción: XVII
Inciso: c
Párrafo: 2
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Instituciones de Crédito
Artículo: 106
Fracción: XVII
Inciso: c
Párrafo: 2
Número:
Letra:
Otro:
Estadística
Número de solicitudes aceptadas: 0
Número de solicitudes rechazadas: 0
Última modificación del trámite o servicio: 17 septiembre 2019
¿Dónde realizarlo?

Unidad de Banca, Valores y Ahorro