Autorización para la apertura, cambio de ubicación, clausura, adquisición, arrendamiento o habilitación de cualquier tipo de oficina o bodega en el extranjero de organizaciones auxiliares del crédito.
Homoclave: SHCP-02-130
Tipo: Trámite Tipo de trámite: Autorización
Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad administrativa: Unidad de Banca, Valores y Ahorro
Nivel de gobierno:
Permite a la organización auxiliar del crédito de que se trate abrir, cambiar de domicilio, clausurar o cualquiera otra gestión, de oficinas o bodegas ubicadas fuera del territorio nacional.
Requisitos
1
Escrito libre de solicitud
Original
Detalle
Descripción:
Solicitud que deberá contener (Original): Nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o el representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital.
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas Aplicables a Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio
Artículo: 22
Fracción: I a III, VII y VIII
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
2
Proyecto de Resolución o acuerdo del órgano competente de la entidad solicitante.
Original y 1 copia
Detalle
Descripción:
Proyecto de Resolución o acuerdo del órgano competente de la entidad por el que se adoptó la decisión de establecer, adquirir, arrendar o habilitar cualquier clase de oficina o bodega en el extranjero.
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas Aplicables a Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio
Artículo: 22
Fracción: IV
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
3
Proyecto de gastos o erogaciones que se realizarían para llevar a cabo la operación.
Original y 1 copia
Detalle
Descripción:
Documento financiero donde se plasmen los cargos que por concepto de gastos o erogaciones tendría que llevar a cabo la entidad promovente.
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas Aplicables a Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio
Artículo: 22
Fracción: V
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
4
Estudio de mercado.
Original
Detalle
Descripción:
Documento que permite acreditar que la entidad solicitante consideró varias opciones de entre los distintos proveedores disponibles.
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas Aplicables a Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio
Artículo: 22
Fracción: VI
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
| 1 | Presentar escrito de solicitud., |
| 2 | Recoger oficio de prevención o requerimiento de información adicional, en su caso., |
| 3 | Recoger oficio de resolución. |
Costos
Monto calculado
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 45 Días naturales
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 10 Días hábiles
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 5 Bis 1
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de analizar la información y documentación presentada, en su caso, contar con las opiniones de los órganos de consulta y determinar la procedencia de la solicitud de que se trate, emitirá el oficio correspondiente.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido:
Negativa ficta
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 5 Bis 1
Vigencia
Vigencia: no aplica
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
- Interesado
- Representante legal
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando una organización auxiliar del crédito pretenda abrir, cambiar de domicilio, clausurar o cualquiera otra gestión, de oficinas o bodegas que se ubiquen fuera del territorio nacional, deberá obtener la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Detalle
Subsector:
Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
Transportes, correos y almacenamiento
Detalle
Subsector:
Servicios de almacenamiento
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en:
Operación
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
| La resolución es requisito de otro trámite | No |
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Héctor Manuel Salazar Neuman
Cargo: Director de Regulación de Intermediarios Financieros No Bancarios
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: 5536881818
Datos de la oficina del responsable del trámite: Unidad de Banca, Valores y Ahorro, Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre III, Piso 4, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.
Órgano Interno de Control
Nombre: Alejandro Romero Gudiño
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Teléfono: 5536889701
Correo electrónico: [email protected]
Fundamento jurídico
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas Aplicables a Almacenes Generales de Depósito y Casas de Cambio
Artículo: 22
Fundamento de la ficta
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 5 Bis 1
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 65
Fundamento del plazo de prevención al Solicitante
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 5 Bis 1
Párrafo: Segundo
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 65
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 5 Bis 1
Fundamento del plazo para cumplir con prevención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo: 5 Bis 1
Párrafo: Segundo
Estadística
Número de solicitudes aceptadas:
0
Número de solicitudes rechazadas:
0
Última modificación del trámite o servicio:
17 septiembre 2019
¿Dónde realizarlo?
Unidad de Banca, Valores y Ahorro