Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de actividades vulnerables Avisos con operaciones

Homoclave: SHCP-05-004-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Aviso
Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad administrativa: Unidad de Inteligencia Financiera
Nivel de gobierno:
El trámite sirve para enviar a la autoridad la información referente a los actos u operaciones realizados que se entiendan como actividades vulnerables, en términos del Artículo 17 de la LFPIORPI.
Requisitos
1
e.firma
Original
Detalle
Descripción: firma electronica
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo: 12
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental Sí
Formato
No se presenta formato
Pasos
Medios electrónicos
Costos
//
Monto calculado
Moneda en la que se realizó el pago:
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 0 No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 0 No aplica

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
Artículo: 3
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: 2
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Negativa ficta
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Vigencia
Vigencia: no aplica
Observaciones:
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Interesado
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? En caso que se realicen actos u operaciones que se encuentren bajo los supuestos entendidos como actividades vulnerables motivo de Aviso, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 17, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Santiago Nieto Castillo
Cargo: Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (55) 3688-3530
Ext:
Datos de la oficina del responsable del trámite: Av. Constituyentes1001, Col. Belen de las Flores, Álvaro Obregón, C.P. 01110
Fundamento jurídico
Fundamento del plazo para cumplir con prevención
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
Artículo: 3
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: 2
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo: 18
Fracción: IV
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
Artículo: 3
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: 2
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo: 18
Fracción: VI
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro: Para el artículo 17, 23 y 24 aplicarán todas las fracciones, mientras que para el 18 será únicamente la fracción VI
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo: 18
Fracción: V
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento de la ficta
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
Artículo: 3
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Fundamento del plazo de prevención al Solicitante
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
Artículo: 3
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: 2
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
Artículo: 3
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro:
Conservar información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?: Sí
Fines para conservar información el trámite:
Descripción: Para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificacion de Operaciones con Recursos de procedencia Ilicita
Estadística
Número de solicitudes aceptadas: 643418
Número de solicitudes rechazadas: 0
Oficina de atención
Nombre: Unidad de Inteligencia Financiera
Direccion: C.P., ,
Última modificación del trámite o servicio: 18 octubre 2019
¿Dónde realizarlo?

Unidad de Inteligencia Financiera

C.P., ,<BR>