Solicitud de Interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de sus normas secundarias
Homoclave: SHCP-05-010
Tipo: Trámite Tipo de trámite: Solicitud
Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad administrativa: Unidad de Inteligencia Financiera
Nivel de gobierno:
El trámite sirve para solicitar una interpretación del marco normativo de prevención de lavado de dinero.
Requisitos
1
Escrito libre de solicitud
1 copia
Detalle
Descripción:
Escrito libre de solicitud de interpretación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Forma parte del formato: No
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: 2
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
2
Poder notarial
Original y 1 copia
Detalle
Descripción:
En caso de persona moral, presentar poder de su representante o apoderado legal
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: 2
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero | No |
| El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental | No |
Formato
No se presenta formato
Pasos
Presencial
| 1 | Las solicitudes de interpretación de la LFPIORPI y sus nomas secundarias deberán remitirse a la UIF a través de un escrito libre.,Cumpliendo con los requisitos del artículo 15 de la LFPA. Unidad |
Costos
Gratuito
Plazo
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 3 Meses
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 1 Meses
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias:
Se resolverá contemplando el marco jurídico de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las características particulares de la solicitud de interpretación realizada por el solicitante.
Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido:
Negativa ficta
Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Vigencia
Vigencia: no aplica
Fundamento Jurídico
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
- Interesado
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? En caso de requerir una interpretación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como del marco normativo secundario que de ésta se desprende.
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en:
Operación
| Descripción | Requerido |
|---|---|
| La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites | No |
| La resolución es requisito de otro trámite | No |
Autoridad responsable
Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Santiago Nieto Castillo
Cargo: Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Correo electrónico: [email protected]
Fundamento jurídico
Fundamento de la ficta
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15
Fracción: No Aplica
Inciso: No aplica
Párrafo: 2
Número: No aplica
Letra: No aplica
Fundamento del plazo máximo
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo: 3
Fracción: 1
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Fundamento del plazo para cumplir con prevención
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17 A
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: 1
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Fundamento del plazo de prevención al Solicitante
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 17 A
Fracción: No Aplica
Inciso: No Aplica
Párrafo: 2
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Otro: 17 A
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo: 3
Fracción: 1
Inciso: No Aplica
Párrafo: No Aplica
Número: No Aplica
Letra: No Aplica
Estadística
Número de solicitudes aceptadas:
91
Número de solicitudes rechazadas:
0
Oficina de atención
Nombre: Unidad de Inteligencia Financiera
Direccion: C.P., ,
Última modificación del trámite o servicio:
21 mayo 2025
¿Dónde realizarlo?
Unidad de Inteligencia Financiera
C.P., ,<BR>