Visitas de Inspección en materia operativa

Homoclave: I-CONSAR-003 Tipo de actividad: Supervisión
Dependencia: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Unidad administrativa: Director General de Supervisión Operativa
Orden de gobierno:
Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia operativa a cargo de los sujetos regulados.
Datos generales
Tipo: Supervisión
La inspección verificación o visita domiciliaria es: SEGUIMIENTO (se da seguimiento al cumplimiento de alguna obligación en particular)
¿La inspección está exenta de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana? Si
Justificación: Las visitas de inspección que efectúa la CONSAR se encuentran exentas de las acciones y efectos de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, de conformidad con lo que establece el artículo 13 de la misma ley, toda vez que el Sistema de Ahorro para el Retiro forma parte del Sistema Financiero Mexicano, de igual forma las entidades reguladas y sujetas a la supervisión de la CONSAR se consideran por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro como entidades financieras, en ese sentido los efectos de la referida ley sobre el sector financiero quedan exceptuados en términos del referido artículo 13
¿Qué motiva la inspección? Ordinaria
¿Se inspecciona a los sujetos regulados que recibieron la resolución de un trámite o servicio? Si
Objetivo de la inspección Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia operativa a cargo de los sujetos regulados.;
Palabras clave CONSAR, OPERACIONES, PROCESOS, INSPECCIÓN
Actividades o sectores económicos
Servicios financieros y de seguros
Subsector: Compañías de seguros, fianzas, y administración de fondos para el retiro
Rama: Servicios relacionados con los seguros y las fianzas, y administración de fondos para el retiro
Subrama: Administración de fondos para el retiro
Clase: Administración de fondos para el retiro
Requisitos
Formato requerido:
Pasos que realiza el inspector o verificador durante la inspección, verificación o visita domiciliaria y el tiempo aproximado que lleva cada etapa
1
Inicio de Visita. La visita da inicio con la notificación de la orden de visita a través de Acta de Inicio.Las visitas de inspección tendrán una duración máxima de 12 meses, no obstante se desglosa acontinuación un estimado de tiempo para su desarrollo.
Tiempo aproximado: 1 día
2
Desarrollo de la Visita o Visita in Situ. Requerimiento de información expresa por parte de los Inspectores, visita de oficinas o locales, intervención de sistemas, bases de datos; se hace constar mediante Acta Circunstanciada los hechos u omisiones observados por los inspectores. Las visitas de inspección tendrán una duración máxima de 12 meses, no obstante se desglosa acontinuación un estimado de tiempo para su desarrollo.
Tiempo aproximado: 350 días
3
Derecho de Audiencia. El participante realiza manifestaciones y presenta pruebas respecto de los hechos u omisiones observados. Las visitas de inspección tendrán una duración máxima de 12 meses, no obstante se desglosa acontinuación un estimado de tiempo para su desarrollo.
Tiempo aproximado: 5 días
4
Conclusión de Visita. Se levanta Acta de Conclusión en la que se analizan las manifestaciones y pruebas presentadas por el Participante y se hace referencia a los hechos u omisiones observados por los Inspectores. Las visitas de inspección tendrán una duración máxima de 12 meses, no obstante se desglosa acontinuación un estimado de tiempo para su desarrollo.
Tiempo aproximado: 1 día
Ámbito: Federal 1
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Ámbito: Federal 2
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Ámbito: Federal 2
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Ámbito: Federal 1
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Ámbito: Federal 1
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Costo
¿A quiénes les aplica la inspección, verificación o visita domiciliaria?
Objeto o sujeto de la inspección: Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia operativa a cargo de los sujetos regulados.;
Dirigido a: Personas morales
¿Existe algún criterio que define a qué sujeto regulado le es aplicable la inspección, verificación o visita domiciliaria? La CONSAR cuenta con atribuciones para realizar la supervisión de los Participantes del SAR, y ésta comprende el ejercicio de facultades de Inspección, la cual se lleva a cabo de acuerdo a un Programa Anual de Visitas de Inspección en el que se definen la forma y terminos en que será ejecutada.

Fundamento jurídico: art. 2, 3, fracción IX; 5, fracción VIII y XVI y 89 y 90, fracciones II y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; artículo 124 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 2, fracción III, apartado A, numeral 1, 10, 16, fracciones IX, XXIII y XXV del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Tamaño de empresas: No se distingue por tamaño de empresa
¿En dónde se realiza? En el domicilio o establecimientos de los Sujetos Regulados
Periocidad en la que realiza: No aplica
Derechos y obligaciones del sujeto regulado
01 A que le notifiquen el incremento o sustitución de Inspectores.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129
Fracción:
02 A que los Inspectores designados a la Visita se identifiquen ante el Representante Legal o con quien se atienda la diligencia.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción: IV
02 A recibir copia del oficio de comisión y credenciales de los Inspectores designados a la Visita.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 A cerciorarse de la identidad de los Inspectores.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 A recibir copia de las Actas firmadas que se levanten en el desarrollo de la Visita.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 A nombrar a los testigos para que participen en el levantamiento de las Actas correspondientes.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 A solicitar prórroga del plazo otorgado para al entrega de información requerida en el desarrollo de la Visita.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
02 A conocer a través de Actas Circunstanciadas los hechos u omisiones identificadas por los inspectores.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 A manifiestar por escrito y presentar la documentación que a su interés convenga, sobre los hechos u omisiones identificados, en un plazo máximo de cinco días
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
02 A que le sea notificada un Acta de Conclusión en el que se refieran los hechos y omisiones que hayan conocido los Inspectores
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
02 A designar dos testigos para asistir a los Inspectores en el cotejo de la documentación que sea fotocopiada.
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 136
Fracción:
01 Proporcionar toda la información y documentación que se le solicite, en los plazos y con las características que expresamente se le requieran. ;
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 91
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 113
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
04 A recibir toda visita de inspección que se ordene prácticar;
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
02 A brindar el apoyo que se requiera a los inspectores, poniendo a disposición inmediata los datos, informes, registros, documentos y en general la documentación, cintas, discos o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tengan.;
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
02 A permitir el acceso a sus sistemas automatizados, oficinas, locales y demás instalaciones, y ponera a disposición el equipo de cómputo y servicio de sus operadores.;
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
01 Obligación de notificar por escrito a la Administradora la sustitución o incremento de inspectores por escrito.;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129
Fracción:
02 Obligación de identificarse ante el representante legal de la visitada, al notificar la cédula y entregar la Orden de visita.;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción: IV
02 Obligación de mostrar y entregar en copia al representante legal de la visitada la orden de visita y las credenciales de los mismos, a efecto de que éste se cerciore de la identidad de los inspectores que intervendrán en la visita.;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
02 Obligación de realizar sus funciones sujetándose al horario de labores de la visitada.;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 132
Fracción:
02 Obligación de formular un citatorio al representante legal para que éste lo espere a una hora determinada del día hábil siguiente, para el levantamiento de las actas circunstanciadas. ;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
02 Obligación de levantar un acta de conclusión en el lugar donde se practicó la visita, en la que se referirán los hechos y omisiones de los que hayan conocido los mismos.;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
02 Facultad de requerir la información o documentación necesaria, dicho requerimiento deberá constar por escrito y será entregado al representante legal de la visitada.;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
02 Facultad de fotocopiar la documentación que sea solicitada durante el desarrollo de la visita que obre en poder de las personas visitadas, la que, previo cotejo con sus originales, se deberá certificar por aquéllos con la asistencia de dos testigos que designe la visitada y se anexarán tanto a los informes que rindan, como a las actas que levanten con motivo de la visita.;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 136
Fracción:
02 Obligación de levantar las actas circunstanciadas que estimen necesarias para hacer constar los hechos u omisiones que se tengan conocimiento;
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Sanciones
Multa
Amonestación, suspensión, remoción e inhabilitación
La multa es un monto fijo o es calculado: Monto calculado
Tipo de monto: Actualización (UMA)
Rango de la multa: 100.00 - 20000.00
Metodología utilizada para cálculo de la multa: Las multas que se impongan dependerán del catálogo establecido en el artículo 100 y demás aplicables de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los cuales establecen sanciones máximas y mínimas, o bien calculadas con base a porcentajes, por lo que, lo señalado en el rubro anterior será variable según las conductas sancionadas. Lo anterior sin considerar las amonestaciones, suspensiones, remociones o inhabilitaciones que se impongan al personal que preste sus servicios a los participantes en los sistemas de ahorro, cuando sus conductas lo ameriten según lo establece el artículo 52 de la referida Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Respecto a la metodología implementada para determinar una eventual sanción, se encuentra establecida en el propio artículo 99, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el cual establece que deberán sancionarse con multa que impondrá administrativamente la Comisión, tomando como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de cometerse la infracción.

Si después de haber sido sancionada una conducta hubiera reincidencia o el mismo incumplimiento en forma reiterada, ésta se sancionará con multa cuyo importe será equivalente de hasta el doble de la sanción impuesta originalmente.

De igual forma, se deberá tomar en cuenta la gravedad del acto u omisión que dio origen a la imposición de la multa, así como las consecuencias ocasionadas en la operación de los sistemas de ahorro para el retiro y la capacidad económica del infractor; cuando la multa a imponer sea superior al mínimo establecido, en la resolución que al efecto se dicte, se deberán razonar las circunstancias y motivos por las que se considere aplicable al caso concreto un monto superior al mínimo previsto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Ámbito: Federal
Tipo: Sanciones
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Sanciones
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 52
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Sanciones
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100 B
Fracción:
Ámbito: Federal
Tipo: Sanciones
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100 A
Fracción:
Inspectores
01
Alberto Martínez Caldera
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
02
Dahomey Alhelí Ibarra Chávez
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
03
Diana Paola Gutiérrez García
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
04
Fátima Berenice Bernabé Corona
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
05
Grecia Leticia Martínez Velázquez
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
06
Joyce Sofía Pimentel Castillo
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
07
Liz Haydee Ramírez Martínez
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/01/2021
08
María del Rocío Alba Trujillo
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
09
Román Isaac González Salazar
Director General de Supervisión Operativa
Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020
Contacto de la autoridad responsable de realizar la inspección
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Unidad administrativa: Director General de Supervisión Operativa
Dirección:
Teléfono:
Correo:
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Unidad administrativa: Jorge Orión Espíritu Montes
Dirección: Camino de Santa Teresa 1040 Jardines en la MontañaTlalpan Tlalpan Ciudad de México C.P. 14210
Teléfono: (555) 955-4705
Correo: [email protected]
Fundamento Jurídico
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 5
Fracción: VIII
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción: IV
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 2
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 124
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 91
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 3
Fracción: IX
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 113
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 89
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 136
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
Multa
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100
Fracción:
Sanciones
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción: IV
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 90
Fracción: XIII
Multa
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 52
Fracción:
Sanciones
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 52
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 129
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 90
Fracción: II
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
Multa
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100 B
Fracción:
Sanciones
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100 B
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 132
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 136
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 16
Fracción: XXIII
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 16
Fracción: IV
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 16
Fracción: IX
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 5
Fracción: XVI
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 10
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 94
Fracción:
Multa
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100 A
Fracción:
Sanciones
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 100 A
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 133
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 131
Fracción:
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 137
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 2
Fracción: III
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Artículo: 16
Fracción: XXV
Facultades
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo: 134
Fracción:
Estadística
¿Cuántas inspecciones se realizaron en el año anterior durante los siguientes Meses?
Enero 1
Febrero 0
Marzo 0
Abril 1
Mayo 0
Junio 1
Julio 0
Agosto 1
Septiembre 2
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
¿Cuántas inspecciones derivaron en sanción en el año inmediato anterior?
5
Fecha de última actualización de la ficha de inspección: 09 Octubre 2020
Autoridad pública responsable

Jorge Orión Espíritu Montes

Camino de Santa Teresa 1040 Jardines en la MontañaTlalpan Tlalpan Ciudad de México C.P. 14210

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