Información periódica mensual que deberán enviar Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito, Casas de Cambio y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas.

Modalidad: Información mensual, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha.

Homoclave: CNBV-12-024-C Tipo: Trámite Tipo de trámite: Otro
Dependencia: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Unidad administrativa: Dirección General de Análisis e Información
Nivel de gobierno:
Permite a los Almacenes Generales de Depósito enviar los reportes de las series R01 A, R04, R05, R08, R10, R12, R13 (B1321 y B-1322) R14 (B-1421), R18 y R23; a las Uniones de Crédito los reportes de las series R01, R03, R04, R06, R08, R10, R12, R13 (B1321 y B-1322), R14 (B-1413), R21; a las Casas de Cambio el envío de las series R01, R02, R05, R10, R12, R13 (B-1321 y B-1322) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER) enviar la serie R26, a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).
Requisitos
1
No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberán enviarse los reportes enunciados utilizando el Anexo 7 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Descripción: Permite a los Almacenes Generales de Depósito enviar los reportes de las series R01 A, R04, R05, R08, R10, R12, R13 (B1321 y B-1322) R14 (B-1421), R18 y R23
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
2
No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberán enviarse los reportes enunciados utilizando el Anexo 10 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Descripción: Permite a las Uniones de Crédito los reportes de las series R01, R03, R04, R06, R08, R10, R12, R13 (B1321 y B-1322), R14 (B-1413), R21
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
3
No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberán enviarse los reportes enunciados utilizando el Anexo 11 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Descripción: Permite a las Casas de Cambio el envío de las series R01, R02, R05, R10, R12, R13 (B-1321 y B-1322)
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
4
No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberán enviarse los reportes enunciados utilizando el Anexo 18 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Descripción: Permite las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER) enviar la serie R26
Forma parte del formato: No
Naturaleza:
Utilidad tiene este requisito, para la dictaminación o resolución del trámite o servicio:
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día
Descripción Requerido
Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No
El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No
Formato requerido:
No se presenta formato
Pasos
Web
1 Ingresa al sistema correspondiente.,
2 Realiza tu trámite en línea.
Liga iniciar el trámite en linea: Liga para iniciar el trámite en línea
Descripción Requerido
Se puede realizar el trámite en línea sin acudir a oficinas gubernamentales
Se puede cargar o subir documentos en línea
Se notifica al interesado sobre el estatus del trámite
Se puede enviar y recibir información por medios electrónicos con los correspondientes acuses de recepción de datos y documentos No
La resolución o respuesta de la dependencia del trámite es en línea
Se utiliza firma electrónica avanzada para realizar el trámite No
Se notifica al interesado en línea, sobre la información faltante del trámite
Se notifica al interesado en línea, sobre el plazo de prevención del trámite No
Se notifica al interesado en línea, sobre el vencimiento del plazo de respuesta del trámite No
El trámite es de resolución inmediata
Costo
Gratuito
Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago:
Plazo de respuesta
Tiempo que tiene la dependencia para resolver: No aplica
Plazo de prevención
Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: No aplica
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: No aplica

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: No aplica
Vigencia de la resolución
Vigencia: no aplica
Observaciones:
¿Quién puede solicitarlo?
Lo puede solicitar:
  • Otro: Directivo que se encuentre dentro de las dos jerarquías inferiores a la del Director General
¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando se deba presentar la información relativa a: Almacenes Generales de Depósito series R01, R04, R05, R08, R10, R12, R13 (B-1321 y B-1322) R14 (B-1421), R18 y R23; a las Uniones de Crédito los reportes de las series R01, R03, R04, R06, R08, R10, R12, R13 (B1321 y B-1322), R14 (B-1413), R21; a las Casas de Cambio las series R01, R02, R05, R10, R12, R13 (B-1321 y B-1322) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER) la serie R26, a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).
Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio
Servicios financieros y de seguros
Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil
El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación
Descripción Requerido
La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No
La resolución es requisito de otro trámite No
Autoridades responsables
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Otro:
Nombre:- Diana Rosalba Yáñez Alarcón
Cargo: Directora General de Análisis e Información
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (551) 454-6000
Ext: 7650
Datos de la Unidad Administrativa del responsable del trámite:
Fundamento Jurídico
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Artículo: 51-A
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento del requerimiento de conservar información
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57, 75 y 76
Fracción: I
Inciso: d)
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro: La fracción I, inciso d), corresponde al artículo 76 de las Disposiciones. Anexo 18.
Fundamento del canal de atención
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 51, 52 y 57
Fracción: I
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro: La fracción I, corresponde al artículo 52 de las Disposiciones. Anexo 11.
Fundamento del criterio de resolución
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 43, 44 y 57
Fracción: 1
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro: La fracción I, corresponde al artículo 44 de las Disposiciones. Anexo 7.
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 49, 50 y 57
Fracción: I
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro: La fracción I, corresponde al artículo 50 de las Disposiciones. Anexo 10.
Fundamento de la inspección, verificación o visita domiciliaria
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Artículo: 57
Fracción:
Inciso:
Párrafo:
Número:
Letra:
Otro:
Inspección, verficación o vista domiciliaria
Este trámite no requiere inspección
Conservar Información
¿Este trámite o servicio requiere conservar información para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio?:
Fines de Acreditación para conservar información del trámite:
Fines de Acreditación para conservar información del trámite:
Fines para conservar información el trámite:
Descripción: Para verificar la consistencia de la información
Número de solicitudes realizadas en el año anterior
Número de solicitudes aceptadas:
Número de solicitudes rechazadas:
Información adicional
Información que sea útil para que el interesado realice el trámite
https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%207%20CUIFE.pdf https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2010%20CUIFE.pdf https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2011%20CUIFE.pdf https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2018%20CUIFE.pdf
Última modificación del trámite o servicio: 11 septiembre 2023
Autoridad pública responsable

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