Entrega de talonario de la primera chequera

Homoclave: I-BANJERCITO-001 Tipo de actividad: Promoción, Supervisión
Dependencia: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.
Unidad administrativa: Dirección de Banca Comercial
Orden de gobierno:
Práctica bancaria que permite detectar algún comportamiento sospechoso del cliente a la entrega de su primera chequera (Resistencia a la entrega de su domicilio, obstrucción del paso al interior del domicilio, etc.)
Datos generales
Tipo: Promoción, Supervisión
La inspección verificación o visita domiciliaria es: PREVENTIVA (se realiza para prevenir algún impacto negativo)
¿La inspección está exenta de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana? No
¿Qué motiva la inspección? Forma parte de un trámite o servicio
¿Se inspecciona a los sujetos regulados que recibieron la resolución de un trámite o servicio? No
Objetivo de la inspección Práctica bancaria que permite detectar algún comportamiento sospechoso del cliente a la entrega de su primera chequera (Resistencia a la entrega de su domicilio, obstrucción del paso al interior del domicilio, etc.);
Palabras clave Entrega de talonario de la primera chequera
Actividades o sectores económicos
Servicios financieros y de seguros
Subsector: Banca central
Rama: Banca central
Plazo para prevenir al sujeto regulado: 0 No aplica
Tramites de la inspección
La inspección es motivada por los siguientes trámites
Requisitos
01
Identificación Oficial
Formato requerido:
Formato de Visita Domiciliaria_FBCO-18412.pdf
Descargar

Pasos que realiza el inspector o verificador durante la inspección, verificación o visita domiciliaria y el tiempo aproximado que lleva cada etapa
Promotor(a) / Ejecutivo(a) de Cuenta registra en el inventario la chequera recibida y la entrega a la/el Cliente(s) recabando acuse de recibo y activa las chequeras mediante SOFT-M en la ruta: Opción 3 Cuentas a la Vista \ entrega chequeras al cliente”
Tiempo aproximado: 1 día
Ámbito: Federal 1
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis
Fracción:
Costo
¿A quiénes les aplica la inspección, verificación o visita domiciliaria?
Objeto o sujeto de la inspección: Práctica bancaria que permite detectar algún comportamiento sospechoso del cliente a la entrega de su primera chequera (Resistencia a la entrega de su domicilio, obstrucción del paso al interior del domicilio, etc.);
Dirigido a: Personas físicas | Personas físicas con actividad empresarial | Personas morales
¿Existe algún criterio que define a qué sujeto regulado le es aplicable la inspección, verificación o visita domiciliaria? Para el caso de la/el Cliente(s) civiles, únicamente la entrega de la primer chequera se realizará en el domicilio de la/el Cliente(s)
Tamaño de empresas: No aplica
¿En dónde se realiza? En el domicilio o establecimientos de los Sujetos Regulados
Periocidad en la que realiza: No aplica
Derechos y obligaciones del sujeto regulado
01 Inviolabilidad del domicilio del cliente
Ámbito: Federal
Tipo: Constitución
Nombre: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo: 16
Fracción:
01 Presentar identificación oficial con fotografía;
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado.
Artículo: 5
Fracción: 4
Sanciones
Cancelación de cuentas.
Inspectores
Dirección de Banca Comercial
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Dirección de Banca Comercial
Contacto de la autoridad responsable de realizar la inspección
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.
Unidad administrativa: Dirección de Banca Comercial
Dirección: Industria Militar Miguel Hidalgo, Lomas de Sotelo, 1055, C.P.11200, Telefono: (555) 626-0500, ,ext. 2417_,<BR> Correo: [email protected]
Teléfono: (555) 626-0500
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C.
Unidad administrativa: Dirección de Banca Comercial
Dirección: Industria Militar 1055 Lomas de Sotelo Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11200
Teléfono: (555) 626-0500
Fundamento Jurídico
Pasos
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis
Fracción:
Fundamento que da origen al trámite o servicio
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis
Fracción:
Obligacion del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado.
Artículo: 5
Fracción: 4
Fundamento de requisitos
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado.
Artículo: 4
Fracción: 5
Derechos del Sujeto Obligado
Ámbito: Federal
Tipo: Constitución
Artículo: 16
Fracción:
Fundamento del formato
Ámbito: Federal
Tipo: Disposiciones
Nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
Artículo: 51 Bis
Fracción:
Estadística
¿Cuántas inspecciones se realizaron en el año anterior durante los siguientes Meses?
Enero 5
Febrero 3
Marzo 7
Abril 2
Mayo 6
Junio 3
Julio 6
Agosto 8
Septiembre 7
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0
¿Cuántas inspecciones derivaron en sanción en el año inmediato anterior?
0
Fecha de última actualización de la ficha de inspección: 10 Diciembre 2020
Autoridad pública responsable

Dirección de Banca Comercial

Industria Militar 1055 Lomas de Sotelo Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11200

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