I-CONDUSEF-021 - CONAMER

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Visitas de Inspección a las Instituciones financieras

Homoclave: I-CONDUSEF-021 Tipo de actividad: Supervisión

Dependencia: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Unidad administrativa: Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Orden de gobierno: Administración Pública Federal

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA EN LA MATERIA

Datos generales

Tipo: Supervisión

La inspección verificación o visita domiciliaria es: PREVENTIVA (se realiza para prevenir algún impacto negativo), SEGUIMIENTO (se da seguimiento al cumplimiento de alguna obligación en particular)

¿La inspección está exenta de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana? No

¿Qué motiva la inspección? Ordinaria

¿Se inspecciona a los sujetos regulados que recibieron la resolución de un trámite o servicio? No

Objetivo de la inspección VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA EN LA MATERIA;

Palabras clave INSPECCION A INSTITUCIONES FINANCIERAS

Actividades o sectores económicos

Servicios financieros y de seguros

Subsector: Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil

Rama: Banca múltiple, Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil

Subrama: Banca múltiple, Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil

Clase: Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil

Plazo para prevenir al sujeto regulado: 30 Días hábiles

Requisitos

01

Entregar la información solicitada en los términos y plazo establecido en los oficios de requerimiento, permitir el acceso a sus instalaciones de conformidad con la Orden de Visita

Ámbito: Federal

Tipo: Requisitos

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 Bis 1

Fracción:

Formato requerido:

FORMATO ACTA DE VISITA DE INSPECCION.pdf

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Pasos que realiza el inspector o verificador durante la inspección, verificación o visita domiciliaria y el tiempo aproximado que lleva cada etapa

1	ENVIO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO A LA CNBV Tiempo aproximado: 1 día
2	CNBV NOTIFICA A LA INSTITUCION FINANCIERA LA ORDEN DE VISITA ORDINARIA DE INSPECCION Tiempo aproximado: 30 días
3	ENVÍO DE 2DO OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA CNBV Tiempo aproximado: 3 días
4	INFORME DE RESULTADOS DERIVADO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN Tiempo aproximado: 45 días
5	PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO FORZOSO Tiempo aproximado: 30 días
6	REPUESTA AL DERECHO DE AUDIENCIA Tiempo aproximado: 15 días
7	CONCLUSIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN Tiempo aproximado: 30 días
8	MEMORÁNDUM DE SANCIÓN EN CASO APLICABLE Tiempo aproximado: 30 días

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Ámbito: Federal 4

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Ámbito: Federal 3

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 108,

Fracción:

Ámbito: Federal 3

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 94

Fracción:

Ámbito: Federal 3

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 40,41,42 Y 43

Fracción:

Costo

¿A quiénes les aplica la inspección, verificación o visita domiciliaria?

Objeto o sujeto de la inspección: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA EN LA MATERIA;

Dirigido a: Personas morales

¿Existe algún criterio que define a qué sujeto regulado le es aplicable la inspección, verificación o visita domiciliaria? RECLAMACIONES EN CONDUSEF, NO SE HA REALIZADO VISITA A LA INSTITUCIÓN, SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO FORZOSO, TAMAÑO DE LA INSTITUCIÓN, PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS, ETC.

Tamaño de empresas: No se distingue por tamaño de empresa

¿En dónde se realiza? En el domicilio o establecimientos de los Sujetos Regulados

Periocidad en la que realiza: Anual

Derechos y obligaciones del sujeto regulado

01 Derecho a ser notificado debidamente, así como el derecho a un debido proceso fundamentado y motivado de confirmidad con las atribuciones de la CONDUSEF y tiene derecho de audiencia en cada una de las actuaciones que se realizan

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley Federal de Procedimiento Admiistrativo

Artículo: 3

Fracción:

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo:

Fracción:

01 Entregar la información solicitada en los terminos y plazo establecido en los oficios de requerimiento, permitir el acceso a sus instalaciones de conformidad con la Orden de Visita;

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 Bis y 92 Bis 1

Fracción:

01 Entregar Acta de Visita de Inspección, Identificarse con la Institucion Financiera, Solicitar la información adicional a través de requeriminentos con la CNBV, indicar la fecha de entrada y fecha de salida las cuales deberan estar comprendidas dentro del periodo que establezca la CNBV;

Sanciones

Multa

La multa es un monto fijo o es calculado: Monto calculado

Tipo de monto: Pesos Mexicanos

Rango de la multa: 173760.00 - 434400.00

Metodología utilizada para cálculo de la multa: Las multas estan definidas en la normativa y se actualizan de conformidad con la conducta realizada y la ley infringida.

Ámbito: Federal

Tipo: Sanciones

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 108

Fracción:

Ámbito: Federal

Tipo: Sanciones

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 40, 41, 42, 43

Fracción:

Ámbito: Federal

Tipo: Sanciones

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 94

Fracción:

Inspectores

01

Mónica Martínez Torres

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

02

Ana Karen Nolasco Montesinos

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

03

Laura Atenas Zavala Pérez

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

04

Rha-bel Pérez González

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

05

Ricardo Larenas Ruiz

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

06

René Velázquez López

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

07

Jazmín Janette Portillo García

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

08

Sandra Concepción García Montoya

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

09

Mario Anaya González

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

10

Miriam Andrea Almorin Ávila

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

11

Marco Antonio Martínez Segura

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

12

Irma Chávez Isidro

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

13

Dafne Zamorano Schulz

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

14

Sandra Elizabeth Rincón López

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

15

Víctor Espejel González

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

16

Andrea Chávez Mendoza

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

17

Aurora Cortes Díaz

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

18

José Armando López Carrasco

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

19

Dulce Ximena Cortes Méndez

Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Vigencia de la unidad verificadora u organismo coadyuvante para realizar las diligencias: 31/12/2020

Contacto de la autoridad responsable de realizar la inspección

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Unidad administrativa: Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Dirección: C.P., ,<BR>

Teléfono:

Correo:

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Unidad administrativa: COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección: AV INSURGENTES SUR 762 Del Valle Centro Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México C.P. 03100

Teléfono: (555) 448-7000

Correo: [email protected]

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Unidad administrativa: COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección: AV INSURGENTES SUR 762 Del Valle Centro Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México C.P. 03100

Teléfono: (555) 448-7000

Correo: [email protected]

Fundamento Jurídico

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1

Fracción:

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Estatuto

Nombre: Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 4

Fracción: II

Derechos del Sujeto Obligado

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 Bis y 92 Bis 1

Fracción:

Multa

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 40, 41, 42 y 43

Fracción:

Sanciones

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 108

Fracción:

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 3, 4, 11, 12, 13

Fracción:

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Estatuto

Nombre: Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 31

Fracción: XXXII

Derechos del Sujeto Obligado

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 Bis y 92 Bis 1

Fracción:

Multa

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 108

Fracción:

Derechos del Sujeto Obligado

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley Federal de Procedimiento Admiistrativo

Artículo: 3

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11 Y 12

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1,3,4,5,11,12,13,21,22,23,24,25 Y 26

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 94

Fracción:

Fundamento de requisitos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Fundamento de requisitos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 108,

Fracción:

Fundamento del formato

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Artículo: 18,22,25,33 Y 42

Fracción:

Fundamento de requisitos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Fundamento de requisitos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 Bis 1

Fracción:

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS 1

Fracción:

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Estatuto

Nombre: Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 3

Fracción: IV

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Lineamientos

Nombre: Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF

Artículo:

Fracción:

Multa

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 94

Fracción:

Sanciones

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 40, 41, 42, 43

Fracción:

Fundamento de requisitos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Instituciones de Crédito

Artículo: 97, 117 Y 118

Fracción:

Fundamento del formato

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Fundamento de requisitos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Sujeto Obligado

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 Bis

Fracción:

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS

Fracción:

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Estatuto

Nombre: Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo: 1

Fracción:

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal

Tipo: Bases

Nombre: Convenio de Colaboración en Materia de Inspección a Instituciones Financieras, Intercambio de Información, Orientación o Apoyo Técnico en Acciones Colectivas

Artículo:

Fracción:

Obligacion del Sujeto Obligado

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 Bis y 92 Bis 1

Fracción:

Sanciones

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 94

Fracción:

Derechos del Sujeto Obligado

Ámbito: Federal

Tipo: Reglamento

Nombre: Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Artículo:

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 2 BIS 20 Y 40

Fracción:

Pasos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo: 40,41,42 Y 43

Fracción:

Fundamento de requisitos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Fundamento de requisitos

Ámbito: Federal

Tipo: Ley

Nombre: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo: 92 BIS Y 92 BIS 1

Fracción:

Estadística

¿Cuántas inspecciones se realizaron en el año anterior durante los siguientes Meses?

Enero	1
Febrero	4
Marzo	3
Abril	3
Mayo	3
Junio	2
Julio	1
Agosto	0
Septiembre	3
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0

¿Cuántas inspecciones derivaron en sanción en el año inmediato anterior?

0

Fecha de última actualización de la ficha de inspección: 09 Octubre 2020

Autoridad pública responsable

Usando mi ubicación actual

Por estado y municipio/alcaldía

Todos

Estado

Municipio/Alcaldía

Código postal

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

AV INSURGENTES SUR 762 Del Valle Centro Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México C.P. 03100

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

AV INSURGENTES SUR 762 Del Valle Centro Benito Juárez Benito Juárez Ciudad de México C.P. 03100

Visitas de Inspección a las Instituciones financieras

Datos generales

Actividades o sectores económicos

Requisitos

Formato requerido:

Pasos que realiza el inspector o verificador durante la inspección, verificación o visita domiciliaria y el tiempo aproximado que lleva cada etapa

Costo

¿A quiénes les aplica la inspección, verificación o visita domiciliaria?

Derechos y obligaciones del sujeto regulado

Sanciones

Inspectores

Contacto de la autoridad responsable de realizar la inspección

Fundamento Jurídico

Estadística

Catálogo Nacional